Український слід у досьє FinCEN: експерт пояснив, чому економічні злочини не розслідуються

Український слід у досьє FinCEN: експерт пояснив, чому економічні злочини не розслідуються

Ексклюзивно
Український слід у досьє FinCEN: експерт пояснив, чому економічні злочини не розслідуються УНІАН

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував дані розслідування Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) за 2000-2017 роки. В документах, зокрема, фігурує низка українців, а також понад десять українських банків, які проводили підозрілі транзакції. Чому в Україні неохоче розслідують гучні економічні злочини та чи може фінустанова працювати без "темних" транзакцій в ефірі Українського радіо розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

“Чому це не розслідується в Україні, я бачу два моменти. По-перше, на сьогоднішній день в Україні продовжує існувати кругова порука. Наша судова система та правоохоронні органи не реформовані, тому вони не розслідують дані справи, оскільки не є зацікавленими, щоб дана інформація була відкрита. Другий момент, на мою думку, полягає в тому, що наші правоохоронні органи є некомпетентними для того, щоб розслідувати ці справи. Якщо для американського правосуддя найважливіше – знайти істину, що було в основі і чи був злочин чи ні, то в нас ти відразу або злочинець, або ні без вивчення доказів”, – розповів Несходовський.

За словами експерта, банківська система може існувати без “темних” транзакцій, які виявили дані Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам, опубліковані 20 вересня Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Однак, якщо інші банки дозволятимуть собі не ставити запитання, це означає, що важливі клієнти будуть переходити до них. Також вкладники шукатимуть й інші способи зберігання коштів.

“Злочинний світ не стоїть на місці: на цей момент ви можете анонімно значні суми перераховувати з допомогою криптовалют. Криптовалюти не можна простежити, можна монетизувати. Це доволі потужна альтернатива банківських операцій, які дешевше і стовідсотково анонімні, адже там немає можливості простежити, хто перерахував і кому. Тому сильна прозорість банківської системи може призвести до того, що їхні клієнти перейдуть в іншу сферу”, – відзначив експерт.

Водночас за словами директора Інституту соціально-економічної трансформації, опубліковані документи FinCEN, в яких фігурує понад 10 українських банків та фінустанов, що діють на території України, не є свідченням порушення українського або міжнародного законодавства й можуть бути пов'язані з іншими злочинами.

"Йдеться, наприклад, про корупцію, коли кошти з України перераховувались на компанії, які є офшорними, далі здійснюватися інші транзакції для того, щоб ці кошти виглядали як отримані доброчесно. Також це може бути, хоча менше пов’язано з Україною, операцією з торгівлі зброєю, наркотиками, торгівлею людьми, розповсюдженням зброї масового знищення”, - наголосив Несходовський.

Що відомо

  • Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить до структури Міністерства фінансів США. Файли FinCEN у 2019 році опинились у розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News, потім протягом майже півтора року їх аналізували близько 400 журналістів з 88 країн, у тому числі з України.
Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди