Журналісти отримали документи про підозрілі операції на $2 трильйони. У звітах фігурують українці

Журналісти отримали документи про підозрілі операції на $2 трильйони. У звітах фігурують українці

Журналісти отримали документи про підозрілі операції на $2 трильйони. У звітах фігурують українці АР

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить в структуру Міністерства фінансів США. Файли FinCEN у 2019 році опинилися у розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News, потім протягом майже півтора року їх аналізували близько 400 журналістів з 88 країн, у тому числі з України.

Про це повідомляють ICIJ та агенція "Слідство.Інфо", яка взяла участь у розслідуванні. Журналісти досліджували та перевіряли підозрілі транзакції на загальну суму два трильйони доларів. Вони стосуються багатьох країн світу та політиків, зокрема у звітах йдеться й про українців.

За інформацією "Слідство.Інфо", серед операцій, які американське відомство вважає підозрілими, є компанії, пов’язані з бізнесменами Ігорем Коломойським, Ренатом Ахметовим, та колишнім головою Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрієм Клюєвим. Журналістські розслідування стосовно них публікуватимуться найближчими часом виданнями у всьому світі.

В одному з перших опублікованих матеріалів, зокрема, ідеться про продаж наркотиків до США. Речовина фентаніл, яка призвела до численних смертей, потрапляла до користувачів завдяки китайським банкам та американській системі грошових переказів.

Інший епізод стосується Пола Манафорта — політтехнолога, який працював на Віктора Януковича та Дональда Трампа. FinCEN зафіксувала рух коштів між компаніями Манафорта і його партнерів, зокрема, у вересні 2017-го. Тобто вже після того, як стало відомо про ймовірну причетність Манафорта до відмивання грошей та співпрацю з підозрілими клієнтами й установами.

Окрема історія про можливі фінансові зловживання стосується українського бізнесмена й політика часів президентства Віктора Януковича Юрія Іванющенка. Ідеться про постачання обладнання на державну вугільну шахту імені Бажанова, що в Макіївці. Невдовзі після аварії на ній 29 липня 2011 року, коли загинуло 11 людей, українські аудитори звернули увагу на те, хто постачав обладнання на шахту і взагалі забезпечував оновлення її фізичних активів.

За даними журналістів, постачальником обладнання для шахти імені Бажанова була кіпрська компанія Tornatore. Вона продовжила робити це й після аварії — так, у грудні 2011-го, відповідно до документів FinCEN, Tornatore отримала 5,5 мільйонів доларів від ТОВ "Газенерголізинг", яка надавала в користування шахтне обладнання. Наступного дня Tornatore перерахувала 999 994 долари російській лізинговій компанії, якою частково володів уряд РФ. У матеріалі зазначають, що такі близькі до круглих суми часто є ознакою схем із відмивання грошей.

Журналісти додають, що попри те, що оновлення обладнання на шахті проводилося нібито до й після аварії, на ділі її стан не змінювався. У матеріалі згадуються скарги робітників на те, що згори на них могли падати цеглини. А обладнання, замість того, щоб замінити чи капітально відремонтувати, часто просто чистили чи фарбували, не проводячи серйозніших робіт та знов поставляли на шахту, як нове.

Відповідно до розслідування 2011 року журналістів Юрія Ніколова й Тетяни Чорновол, на яке посилаються в публікації, схема мала стосунок до бізнесмена Юрія Іванющенка та могла бути пов’язана з компаніями, наближеними до російського державного банку "ВТБ".

За офіційними повідомленнями, Іванющенко у 2014 році виїхав з України. Нині щодо нього ведуться розслідування в Україні та Швейцарії через можливе накопичення мільйонів доларів, виділених на втілення проєктів у сфері енергетики. Швейцарський адвокат Вінсент Соларі, якого журналісти назвали представником Юрія Іванющенка, стосунок останнього до Tornatore й "Газенергохолдингу" заперечив.

Довідка: FinCEN – це мережа розслідування фінансових злочинів США, відділ у Міністерстві фінансів США, що бореться з фінансовими злочинами. Підозри з приводу транзакцій, здійснених у доларах США, необхідно направляти в FinCEN, навіть якщо вони мали місце за межами США.

Звіти про підозрілу активність (Suspicious activity reports, SAR) заповнюються банком, якщо він підозрює клієнта в недобросовісності, і направляються в органи влади. Документи у файлах FinCEN охоплюють транзакції на суму близько 2 трлн доларів, і це лише мала частина відправлених SAR.

За законом, банки повинні стежити за тим, щоб вони не допомагали клієнтам відмивати гроші або переміщувати їх у порушення правил. Їм недостатньо просто подавати SAR і продовжувати брати брудні гроші з клієнтів, чекаючи, що влада вирішить проблему. Якщо у них є докази злочинної діяльності, вони повинні припинити переміщення готівки.

Читайте також

Манафорт, Паваротті, Аль Капоне. Найгучніші світові скандали, пов'язані з несплатою податків

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди