В Україні судитимуть колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та ще п'ятьох людей за обвинуваченнями у заволодінні коштами цієї фінустанови на суму в понад 9,2 мільярда гривень.
Про це повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Там не назвали імені ексвласника ПриватБанку, але з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Коломойського.
Зазначається, що прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно бізнесмена та ще п'ятьох експрацівників ПиватБанку.
Правоохоронці нагадали, що за даними слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, бувши на ой час власником ПриватБанку, а також обіймаючи посаду очільника Дніпропетровської ОДА, організував схему заволодіння коштами фінустанови з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи.
«Для цього ПриватБанк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю», — кажуть у НАБУ.
Далі, за версією слідства, частину суми у розмірі понад 446 мільйонів гривень, з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних із бізнесменом компаній під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох.
«Надалі вони (кошти — ред.) були внесені ним (Коломойським — ред.) до статутного капіталу банку з метою виконання вимог програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «ПриватБанк». Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд», — додали у САП.
Окрім Коломойського підозри у цій справі мають:
- ексолова правління ПриватБанку;
- заступник керівника напряму — директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з ПАТ КБ «ПриватБанк»;
- заступник голови правління — директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
- заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРООбслуговування рахунків ЛОРО (LORO) — це ведення банком кореспондентського рахунку, який відкрив інший банк-респондент (вітчизняний або іноземний) на своє ім'я у вашому банку для проведення взаємних розрахунків і платежів. банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
Дії усіх підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191, 209, 366 КК України, залежно від ролі кожного учасника схеми. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Що відомо про справу Коломойського
У лютому 2023 року правоохоронці провели обшуки в будинку Коломойського. В СБУ тоді заявили, що вони пов'язані з виявленими схемами привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
2 вересня того ж року бізнесмену обрали запобіжний захід в справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.
7 вересня він отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Тоді НАБУ та САП вжили заходів щодо арешту його активів.
15 вересня 2023-го бізнесмену оголосили нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривень.
Наступного дня того ж року Шевченківський райсуд переобрав запобіжний захід Коломойському, змінивши розмір застави на 3 мільярди 891 мільйон гривень.
