Поліцейські викрили конвертаційний центр, через який "відмили" майже 600 мільйонів гривень з оборонних контрактів. За інформацією слідчих, приватне підприємство, яке за бюджетні гроші мало ремонтувати військову техніку, перерахувало гроші на рахунки фіктивних фірм, директори яких проживають на окупованій території Донеччини та підтримують збройну агресію РФ проти України.
Про це повідомила Національна поліція України.
Як повідомили в поліції, приватне підприємство перераховувало гроші через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній, де їх переводили у готівку та передавали організаторам за певний відсоток.
"Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми"
Також у поліції зазначили, що директорами цих фіктивних підприємств є громадяни України, які з 2014 року проживають на окупованій території Донеччини та підтримують збройну агресію РФ проти України.
"Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку "Вчитель Росії". Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими", — повідомили в поліції.
Під час слідства поліцейські провели понад 40 обшуків в Києві та в Дніпропетровській та Київській областях, вилучили фінансові документи, мобільні телефони, електронні носії інформації, а також три автомобілі преміумкласу.
"За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 млн грн містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", — додали у повідомленні.
Наразі про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 Кримінального кодексу України) повідомили:
- керівнику конвертаційного центру,
- співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром,
- бухгалтерці групи.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
