У Дніпрі скерували до суду справу щодо привласнення коштів з рахунків померлих і переселенців. За даними прокуратури, схему організували керуючий відділенням одного з банків та його заступниця. Для цього вони використовували механізм відшкодування через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.
За даними слідства, маючи доступ до бази даних клієнтів ліквідованих банків, вони відшукували рахунки, за якими тривалий час не здійснювалися фінансові операції.
"Йдеться про клієнтів із тимчасово окупованих територій, осіб, які виїхали за кордон, а також померлих вкладників. Кошти на таких рахунках підлягали відшкодуванню відповідно до гарантій Фонду. Посадовці банку підробляли заяви від імені цих осіб, проходили ідентифікацію, використовуючи заздалегідь придбані номери телефонів, відкривали нові рахунки та отримували компенсаційні виплати", — зазначили у прокуратурі.
Надалі заступниця переказувала кошти на свій особистий рахунок, виводила їх у готівку та розподіляла між ними. Упродовж 2023–2024 років вони незаконно заволоділи 1,8 млн грн, повідомили в обласній прокуратурі.
До суду скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка за частиною 5 статті 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, частиною 3 статті 362Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї Кримінального кодексу України.
Фігурант перебуває під вартою.
Матеріали щодо заступниці виділено в окреме кримінальне провадження.
"Вирішується питання щодо оголошення жінки у міжнародний розшук, у зв’язку з переховуванням від органів досудового розслідування. Вживаються заходи щодо її виклику для вручення повідомлення про підозру", — йдеться у повідомленні.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
