У Дніпрі викрили та ліквідували мережу кол-центрів, через які ошукували громадян України та іноземців, зокрема, з Казахстану та Литви. Правоохоронці затримали вісьмох організаторів та ключових керівників схеми. Їм повідомили про підозру.
Оновлено: 2 квітня генпрокурор України Руслан Кравченко сповістив, що суд обрав запобіжні заходи організаторам і ключовим керівникам мережі. Трьом підозрюваним призначили тримання під вартою без права застави. Ще одному — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн. Стосовно інших чотирьох учасників схеми застосували цілодобовий домашній арешт.
Слідчі дії тривають. Наразі проводиться аналіз вилученої техніки та документації.
1 квітня на сайті Національної поліції України повідомили, що учасники схеми знайомилися з потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту.
"Схема поєднувала психологічний вплив і технологічні інструменти: одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори. Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків і підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку. Це спонукало потерпілих вкладати дедалі більші суми, які зловмисники виводили на власні рахунки", — повідомили у поліції.
Загалом через рахунки фігурантів пройшло понад два мільйони доларів, зазначили правоохоронці.
У ході спеціальної поліцейської операції правоохоронці встановили повну структуру організації і задокументували весь механізм злочинної діяльності.
"Йдеться про розгалужену кримінальну інфраструктуру, що об’єднувала десятки учасників із чітким розподілом ролей, власною "службою безпеки" та внутрішнім контролем. Зловмисники облаштували в Дніпрі офіси, які фактично функціонували як кол-центри. Саме звідти щоденно здійснювався пошук, супровід і подальше ошукування потерпілих як з України, так і з-за кордону. Організатори вибудували багаторівневу ієрархію. На верхньому рівні — координатори та керівники, які визначали стратегію, фінансування та розподіл коштів. Нижче — керівники напрямків і так звані "тім-лідери", які контролювали дисципліну, ефективність "роботи" та комунікацію з потерпілими",
Серед виконавців одні знаходили потенційних жертв і входили до них у довіру, інші переконували інвестувати, а окрема ланка забезпечувала технічний доступ до криптогаманців і подальше виведення активів, зазначили у поліції.
"Під виглядом допомоги в торгівлі вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксували конфіденційні дані та фактично перебирали контроль над криптогаманцями. Надалі всі активи виводилися на підконтрольні рахунки, після чого зв’язок із потерпілими припинявся", — повідомили правоохоронці.
Як зʼясували правоохоронці, учасники використовували анонімні акаунти, іноземні SIM-карти, закриті Telegram-канали, проходили внутрішні перевірки, зокрема із застосуванням поліграфа. Офіси були обладнані системами відеоспостереження та контролю доступу. За результатами заходів затримано вісім людей, серед яких — організатори та ключові керівники злочинної структури.
Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів США готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнову бухгалтерію, а також 10 преміальних автомобілів.
Слідчі поліції повідомили про підозру фігурантам за частиною 1, 2 статті 255,Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, частиною 5 статті 185Крадіжка Кримінального кодексу України. Також їм вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині тривають подальші слідчі дії, встановлюється повне коло потерпілих та обсяг завданих збитків.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
