Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику голови правління банку "Фінанси і Кредит" через розкрадання понад пів мільярда гривень.
Про це інформує пресслужба ДБР.
"ДБР повідомило про підозру заступнику голови правління, який розікрав понад пів мільярда гривень", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 2010 році колишній власник установи створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Для цього, за даними правоохоронців, був також залучений працівник АТ "Банк "Фінанси та Кредит" — заступник голови правління, який обіймав посаду члена кредитного комітету банку.
За даними ДБР, за його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн.
"Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили члени злочинної організації, у тому числі й заступник Голови правління", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.
Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.
10 листопада стало відомо, що у Франції суд касаційної інстанції залишив у силі рішення Апеляційного суду міста Шамбері про відмову в задоволенні запиту щодо видачі Україні власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго, який перебуває на території республіки.
НАБУ та САП 3 серпня оголосили Жеваго підозру в наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.
Що відомо про арешт Жеваго у Франції
Жеваго, який контролює зареєстрованого в Лондоні виробника котунів Ferrexpo, у грудні 2022 року був затриманий на гірськолижному курорті в Франції на запит України, яка розшукує його за зникнення 113 мільйонів доларів зі збанкрутілого Finance & Credit Bank.
Жеваго був звільнений під заставу в 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів) після його першого арешту поблизу Шамбері у Франції.
30 березня французький суд постановив, що Жеваго не повинні екстрадувати в Україну за звинуваченнями у розтраті.
Нині накладено арешт на майно мільярдера, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.
За даними видання Forbes, п'яте місце у списку найбагатших бізнесменів України станом на грудень 2022 року посідав саме власник Жеваго із 1,4 мільярда доларів — до війни його статки оцінювались в 1,4 мільярда.
