На Кіпрі затримали спільника власника банку "Фінанси та Кредит" Констянтина Жеваго.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
"За клопотанням слідчого, погодженого з прокурором Офісу Генпрокурора у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", — йдеться у повідомленні.
Заданими слідства, затриманий є спільником власника банківської установи, підозрюваного у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США. На підставі зібраних доказів, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою.
"На теперішній час готується додаткове клопотання про екстрадицію — видачу затриманого підозрюваного", — повідомили в ОГПУ.
У ДБР нагадали, що у межах розслідування самому Жеваго повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Також про підозри повідомили й низці топменеджерів банку.
"Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку", — йдеться у заяві ДБР.
На сьогодні накладений арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб, додали у ДБР. Зокрема, йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.
Також, заарештоване майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Що відомо про арешт Жеваго у Франції
Жеваго, який контролює зареєстрованого в Лондоні виробника котунів Ferrexpo (FXPO.L), в грудні 2022 року був затриманий на гірськолижному курорті у Франції на запит України, яка розшукує його за зникнення 113 млн доларів із збанкрутілого Finance & Credit Bank.
Жеваго був звільнений під заставу в 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів) після його першого арешту поблизу Шамбері у Франції.
30 березня французький суд постановив, що українського мільярдера Костянтина Жеваго не повинні екстрадувати в Україну за звинуваченнями в розтраті.
За даними видання Forbes, п’яте місце у списку найбагатших бізнеменів України станом на грудень 200 року посідав саме власник металургійної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго із 1,4 мільярдами доларів — до війни його статки оцінювались в 1,4 мільярда.
