Екснардеп, олігарх Костянтин Жеваго, затриманий наприкінці грудня у Куршавелі у Франції, вніс заставу в один мільйон євро і вийшов з-під варти. Про це Суспільному повідомили джерела в правоохоронних органах.
За даними джерел, Жеваго не може залишати материкову Францію. Зараз він диве у Куршавелі і повинен регулярно відмічатися у відділку.
"Жеваго перебуває під наглядом, але на свободі", — зазначило джерело.
Що відомо про затримання Жеваго у Франції
У Франції у Куршевелі правоохоронці 27 грудня затримали українського олігарха Костянтина Жеваго.
“27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит. Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції”, — повідомили в ДБР.
5 січня суд французького міста Шамбері переніс слухання щодо екстрадиції в Україну колишнього депутата та мільярдера Костянтина Жеваго на 19 січня. До наступного слухання Жеваго випустили з-під варти під заставу в 1 мільйон євро.
У яких справах фігурує Жеваго
У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.
“Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку”, — зазначили в ДБР.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
За даними видання Forbes, п’яте місце у списку найбагатших бізнеменів України станом на грудень посідав саме власник металургійної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго із 1,4 мільярдами доларів — до війни його статки оцінювались в 1,4 мільярда.
Що відомо про олігархів в Україні
29 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення реєстру олігархів. РНБО вже підготувала технологічний майданчик для роботи реєстру олігархів на базі системи СОТА.
Згідно із законом, олігархами вважатимуться громадяни, які одночасно відповідатимуть таким ознакам:
- беруть участь у політичному житті;
- мають значний вплив на ЗМІ;
- громадянин є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який має монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
- мають активи на понад 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.
Читайте також
Реєстр РНБО та декларація про контакти. Що передбачає законопроєкт Зеленського про олігархів
Закон про олігархів і втрати через війну. Що означає заява Ахметова про вихід з медіа
У Франції правоохоронці затримали українського олігарха Костянтина Жеваго — ДБР
