Співробітники СБУ заблокували роботу "банківських кол-центрів", за допомогою яких ватажки так званої "ДНР" ошукали жителів України на мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Одним з учасників злочинної схеми був житель Донеччини.
"Співробітниками цих “кол-центрів” були в’язні тюрем з так званої “ДНР”, які представлялись працівниками українських банків і виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їх карткових рахунків", — йдеться у повідомленні.
Одним з учасників злочинної схеми був житель Донеччини. За даними слідства, саме він переводив викраденні кошти у готівку та організовував їх переміщення на тимчасово окуповану територію.
"Його “кур’єрами” були мешканці підконтрольних чинній українській владі територій, які мають також громадянство РФ. Вони використовували розгалужену мережу підставних осіб, а також фінансових сервісів", — повідомили у пресслужбі.
Частину грошей передавали так званим "правоохоронцям ДНР", які координували роботу в'язнів.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (шахрайство) та частиною 2 статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Читайте також: Класти слухавку та блокувати номер. Як вберегтися від інтернет шахраїв: поради експерта
Зловмисники передавали частину викрадених грошей так званим "правоохоронцям" на окупованих територіях, які не тільки заохочували, а й здійснювали координацію діяльності псевдокол-центрів.
Під час обшуків в одного з учасників злочинної схеми вилучили банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.
Наразі вирішують питання про повідомлення підозри іншим учасникам злочину.
Що відомо
- Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування у Луганській області повернули понад 10 мільйонів гривень, які нарахували жителям окупованих територій, які померли
