Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Прізвище екснардепа не називають, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про Костянтина Жеваго, який перебуває у Франції.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, в 2007–2015 роках екснардеп, за попередньою змовою зі працівниками банку, організував схему, через яку з банку вивели 113 мільйонів доларів США. На той час це становило понад 2,5 мільярда гривень.
"Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах, передали в заставу під кредитну лінію для однієї з офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк "Фінанси та Кредит", гроші були списані з його кореспондентських рахунків", — йдеться в повідомленні.
19 березня українські слідчі та прокурори вручили підозру колишньому народному депутату та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго.
Що відомо про кримінальні справи щодо Жеваго
За даними Forbes, у 2022 році Жеваго посідав п'яте місце в переліку найбагатших бізнесменів України — до вторгнення його статок оцінювали в 1,4 мільярда доларів.
У грудні 2022 року Жеваго, який контролює зареєстрованого в Лондоні виробника котунів Ferrexpo, затримали на гірськолижному курорті у Франції на запит України, де його розшукують через зникнення 113 мільйонів доларів зі збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".
Жеваго звільнили під заставу в 1 мільйон євро після його першого арешту поблизу Шамбері у Франції. 30 березня 2023-го французький суд постановив, що Жеваго не повинні екстрадувати в Україну за звинуваченнями в розтраті.
На майно бізнесмена, а також пов'язаних із ним осіб наклали арешт. Йдеться, зокрема, про акції його підприємств, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості, чотири майнові комплекси, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир тощо.
3 серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомили Жеваго про підозру в наданні хабаря голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.
12 лютого 2025 року Жеваго потрапив до переліку осіб, проти яких запровадила санкції Рада національної безпеки і оборони (РНБО).
8 травня 2025 року Бюро економічної безпеки наклало арешт на будівлю в центрі Києва, що належить Жеваго, а також на 291 мільйон гривень, що були на рахунках товариства, яке контролює бізнесмен.
8 серпня 2025 року наказ про замороження активів колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" видав Високий суд Англії та Вельсу.
15 жовтня 2025 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) дозволила спеціальне досудове розслідування щодо Жеваго.
