Бюро економічної безпеки наклало арешт на будівлю у центрі Києва, а також на 291 млн гривень, що знаходились на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Джерела Суспільного у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про Костянтина Жеваго.
Зазначається, що підприємець та екснардеп продовжував господарську діяльність в Україні, хоча він переховується закордоном після оголошення в міжнародний розшук. Також до нього застосовані санкції відповідно до рішення РНБО України.
Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він перереєстрував майнові права на підконтрольні товариства.
"Щоб зберегти контроль над майновим комплексом площею понад 6,7 тис. м² та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку, переоформивши майно", — йдеться в повідомленні.
БЕБ наклало арешт на майно олігарха для подальшої передачі в державну власність.
У яких справах фігурує Жеваго
У вересні 2019 року у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.
"Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку", — зазначили в ДБР.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
За даними видання Forbes, п’яте місце у списку найбагатших бізнесменів України станом на грудень 2022 року посідав саме власник металургійної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго із 1,4 мільярдами доларів.
Що відомо про арешт Жеваго у Франції
Жеваго, який контролює зареєстрованого в Лондоні виробника котунів Ferrexpo (FXPO.L), в грудні 2022 року був затриманий на гірськолижному курорті у Франції на запит України, яка розшукує його за зникнення 113 млн доларів зі збанкрутілого банку "Фінанси і кредит"
Він був звільнений під заставу в 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів) після його першого арешту поблизу Шамбері у Франції.
30 березня французький суд постановив, що українського мільярдера Костянтина Жеваго не повинні екстрадувати в Україну за звинуваченнями в розтраті.
