19 березня українські слідчі та прокурори вручили підозру колишньому народному депутату та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, який наразі перебуває у Франції. Йому інкримінують створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомили Державне бюро розслідувань (ДБР) та генеральний прокурор Руслан Кравченко. При цьому вони не назвали прізвище, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про Жеваго.
Підозру вручили в Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції в межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Для цього до Парижа прибула делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора (ОГП). У процедурі брали участь представники компетентних органів Франції.
Після вручення підозри Жеваго допитали як підозрюваного. Він заявив про необґрунтованість підозри та політичний характер переслідування.
Йдеться про кримінальне провадження щодо розтрати коштів банку "Фінанси та Кредит", який перебуває у стані ліквідації. За даними слідства, Жеваго фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та створив злочинну організацію з числа топменеджменту установи.
Правоохоронці стверджують, що учасники схеми видавали кредити підконтрольній фігуранту компанії, після чого виводили кошти на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди для подальшої легалізації. Зазначається, що кошти банку, зокрема гроші вкладників і рефінансування Національного банку, використовували у приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 мільйонів гривень.
Що відомо про кримінальні справи щодо Жеваго
За даними Forbes, у 2022 році Жеваго посідав п'яте місце у переліку найбагатших бізнесменів України — до вторгнення його статки оцінювалися в 1,4 мільярда доларів.
У грудні 2022 року Жеваго, який контролює зареєстрованого в Лондоні виробника котунів Ferrexpo, затримали на гірськолижному курорті у Франції на запит України, де його розшукують через зникнення 113 мільйонів доларів зі збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".
Жеваго звільнили під заставу в 1 мільйон євро після його першого арешту поблизу Шамбері у Франції. 30 березня 2023-го французький суд постановив, що Жеваго не повинні екстрадувати в Україну за звинуваченнями в розтраті.
На майно бізнесмена, а також пов'язаних з ним осіб наклали арешт. Зокрема йдеться про акції його підприємств, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості, 4 майнових комплекси, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир тощо.
3 серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомили Жеваго про підозру у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.
12 лютого 2025 року Жеваго потрапив до переліку осіб, проти яких запровадила санкції Рада національної безпеки і оборони (РНБО).
8 травня 2025 року Бюро економічної безпеки наклало арешт на будівлю в центрі Києва, що належить Жеваго, а також на 291 мільйон гривень, що були на рахунках товариства, яке контролює бізнесмен.
8 серпня 2025 року наказ про замороження активів колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" видав Високий суд Англії та Уельсу.
15 жовтня 2025 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) дозволила спеціальне досудове розслідування щодо Жеваго.
