Компанії, наближені до колишнього народного депутата Бориса Козиря з Миколаївської області, організували під час великої війни схему "чорного" експорту, тобто вивозу агропродукції без сплати податків. А підприємства колишнього депутата Миколаївської облради Юрія Кормишкіна вивозили агропродукцію через фірму, яку пов'язують з Вадимом Альперіним.
Про це йдеться у розслідуванні Nikcenter.
Учасники схеми
Бізнесмен Михайло Малиновський, співвласник підприємств з кола Бориса Козиря, є бенефіціаром кількох логістичних та портових компаній групи "Орексім" разом зі своїм сином Артемом Малиновським. Фірма Малиновського-старшого "Стивідорна компанія "Октябрьска" під час великої війни експортувала 106 тисяч тонн олії та пшениці на суму понад 1,9 млрд гривень.
За даними Міністерства фінансів, міжнародна ціна олії у серпні 2022 року була в середньому 1,4 долара за кілограм, але ця компанія експортувала її майже вдвічі дешевше — за 65-80 центів.
Іноземний трейдер "Orexim Trading" купив у компанії Малиновського 26 тисяч тонн пшениці всього за 10 центів за кілограм, що в сім разів дешевше від ринкової ціни. Це могло зменшити суми митних платежів, які мала сплатити українська компанія.
Зміна власників та нові компанії
Після останньої партії експорту "Стивідорна компанія "Октябрьска" змінила назву на "Толанс", а її власницею стала громадянка Узбекистану. За схожою схемою працювали й інші компанії, які пов'язані з Малиновським та Козирем. Їхні печатки були знайдені під час обшуків за однією адресою.
Протягом чотирьох місяців 2023 року новостворена компанія "Фурка" експортувала 43 тисячі тонн соняшникової олії на майже 640 млн грн. Під час експортних операцій фірмою володів Сергій Спринчак, керівник компанії "Укрбіорост", бенефіціаром якої до кінця 2023 року був Михайло Малиновський.
Слідство та коментарі
Борис Козир в коментарі Nikcenter заявив, що ні він, ні група "Орексім" не мають стосунку до згаданих компаній та заперечив своє партнерство з Михайлом Малиновським.
Детективи Бюро економічної безпеки України відкрили кримінальне провадження, підрахувавши, що "Стивідорна компанія "Октябрьска" могла ухилитися від сплати 106 млн грн податку у 2022 році. Однак провадження закрили, не знайшовши умислу на ухилення від сплати податків.
Експорт підприємств Юрія Кормишкіна
Під час великої війни підприємства з групи "ПАЕК" ексдепутата Юрія Кормишкіна експортували соняшникову олію на понад 1 млрд грн. Ймовірно, її виробили на заводі "Екотранс", що фігурує у кримінальному провадженні.
Слідство виявило, що "Екотранс" з 2021 року купував соняшникове насіння за готівку, не вказуючи це в податковому обліку, а для легалізації уклав договори про отримання сировини для переробки з 43 постачальниками, які входять в групу "ПАЕК".
Бізнес Кормишкіна також експортував збіжжя через "ризикові" підприємства, такі як створена після вторгнення фірма "Агірос". Її пов'язують з Вадимом Альперіним, а у квітні 2024 року її внесли до санкційного списку. Окрім продукції "ПАЕК", ця компанія експортувала лише збіжжя, ймовірно, "фіктивної" компанії.
За даними Import Genius, з початку 2024 року "Агірос" вивіз пшениці та кукурудзи компаній з групи Юрія Кормишкіна на 142 мільйони гривень. Окрім продукції "ПАЕК", цей експортер вивозив лише збіжжя, ймовірно, "фіктивної" компанії "Сепоставка".
Юрій Кормишкін в коментарі Nikcenter заявив, що описаних у справі про ухилення від сплати податків порушень не було, але проігнорував питання про експорт продукції через пов'язану з Альперіним компанію та своє знайомство з ним.
Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.
