Підприємицю з Луганська з оточення "регіоналів" підозрюють у роботі на тимчасово окупованих територіях. За даними слідства жінка разом зі спільницею працювала з нерухомістю та платила податки в російський бюджет, а прибутки отримувала через криптовалюти.
Про це повідомляє Служба безпеки України у Донецькій та Луганській областях.
"СБУ викрила у Києві власницю кількох російських компаній на тимчасово окупованій Луганщині. Ці підприємства працювали в інтересах окупаційної влади та сплачували податки до бюджету РФ. За часів Януковича фігурантка входила до оточення "регіоналів", які очолювали Луганську область. Відтоді вона володіє низкою комерційних активів у Луганську, основним напрямом діяльності яких є операції з нерухомістю", — йдеться у повідомленні.
За даними слідтва, жінка проживала у Києві, але зберегла контроль над своїм "бізнесом", яким керувала її бізнес-партнерка у Луганську. З 2023 по 2025 роки жінка перереєструвала три підприємства та почали працювати у правовому полі РФ та сплачували податки.
У СБУ додали, що прибутки власниця отримувала через криптовалютні операції. 2023-2024 роках вона одержала понад 415 тис. доларів США у криптовалюті.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігуранткам про підозру
За ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором) власниці бізнесу загрожує до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання жінці запобіжного засобу. Її спільниця наразі перебуває на тимчасово окупованій території.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram
