На Дніпропетровщині правоохоронці викрили шахрайську схему привласнення коштів через перевипуск SIM-карт. Серед потерпілих — мешканці різних регіонів країни, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Сума збитків становить близько мільйона гривень.
Про це йдеться на сайті Нацполіції України.
За даними слідства, зловмисники діяли за схемою "SIM-swap" шахрайства. Вони представлялися працівниками мобільного оператора та під виглядом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, що були прив’язані до банківських рахунків потерпілих.
"Отримавши контроль над фінансовим номером, фігуранти входили до мобільного банкінгу, змінювали облікові дані та переказували кошти на підконтрольні рахунки з подальшим їх зняттям через банкомати та платіжні термінали. Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень. В окремих випадках підозрювані не лише заволодівали коштами, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих", — повідомили правоохоронці.
Поліція встановила, що організована група діяла за попередньо розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру: організатор координував дії учасників, визначав ролі, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані кошти. Інші учасники шукали телефонні номери потенційних жертв, перевипускали SIM-картки, комунікували з потерпілими, а також займалися подальшим виведенням та конвертацією коштів у готівку.
"Поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання фігурантів на території Дніпропетровської області, а також у їхніх транспортних засобах. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, носії інформації, упаковки від SIM-карт та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність", — йдеться на сайті поліції.
Трьом учасникам групи повідомили про підозру за частинами 2 та 3 статті 27 Співучасть у вчиненні кримінального правопорушення, а також частиною 5 статті 190Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
