Працівники ДБР (Державне бюро розслідувань) завершили досудове розслідування щодо організації, яка, за даними правоохоронців, шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 млн грн та намагалася заволодіти ще 52 млн грн.
Про це йдеться на сайті ДБР.
До складу угруповання входило понад 15 осіб. За даними ДБР, керував ними житель Дніпра, а сприяли — податківці Східного міжрегіонального управління ДПСДержавна податкова служба.
"Угруповування діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом:
- через корупційні зв’язки в Державній податковій службі отримували з баз даних відомості про компанії;
- виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств;
- представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати "вигідні" договори за завищеними цінами;
- ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для "прикриття" оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи;
- отримані гроші негайно переказували на інші рахунки й знімали готівкою, здебільшого під виглядом "заробітної плати", — зазначили у ДБР.
Дії учасників кваліфікували за статтями: 255Створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній, 190Шахрайство, заволодіння чужим майном або коштами шляхом обману чи зловживання довірою, 209Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 200Незаконні дії з документами на переказ коштів, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 358Підроблення документів, печаток, штампів, бланків, їх збут чи використання Кримінального кодексу України.
Максимальна санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окремо завершили розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Вони передавали одному з учасників організації службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств.
Їхні дії кваліфіковано за частиною 3 статті 362Несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку Кримінального кодексу України.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
