Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки (США) запровадило санкції проти п'яти фізичних та чотирьох юридичних осіб, пов'язаних із компанією TGR Group, які сприяли обходу санкцій представникам російської еліти.
Про це йдеться на сайті відомства.
У Мінфіні США зазначають, що TGR Group — російська компанія, яка контролюється громадянином України Джорджем Россі та має представництва у Великій Британії, країнах Європи та Азії.
Компанія надає своїм клієнтам низку послуг, серед яких — відмивання грошей, пов'язаних з організаціями, які знаходяться під санкціями, нелегальний обмін готівки та криптовалюти, а також приховування джерел фінансування, що дозволяє заможним громадянам Росії купувати нерухомість у Великій Британії.
У санкційний список потрапили: Джордж Россі, громадянин України, який контролює групу компаній TGR, а також громадянка Росії Олена Чиркінян і латвійський громадянин Андрейс Браденс.
За даними Мінфіну США, Чиркінян, яка є партнером TGR Partners і головою TGR Corporate Concierge LTD, безпосередньо підпорядковується Росії та відповідає за ухвалення рішень у компанії. Вона також брала участь у переведенні коштів до Великої Британії для підтримки російського пропагандистського телеканалу Russia Today у 2023 році. Браденс, у свою чергу, пов’язаний з Pullman Global Solutions, компанією зі штату Вайомінг, яка входить до структури TGR.
Крім цього TGR Group використовувала й інші компанії для ведення незаконної діяльності, включаючи Smart Group, очолювану Катериною Ждановою. Вона потрапила під санкції США у 2023 році за участь у схемах відмивання сотень мільйонів доларів.
"Через групу TGR російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, зокрема стейблкоїни, забезпечені доларом США, щоб обійти санкції США та міжнародні санкції, ще більше збагачуючи себе і Кремль", — заявив виконувач обов'язків заступника міністра боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Бредлі См.
Британське Агентство боротьби зі злочинністю (NCA) також повідомило про розслідування, яке виявило російську мережу, що використовувалася для відмивання мільярдів доларів, пов’язану з наркоторговцями, фінансовими злочинцями та шпигунами.
Під час операції було заарештовано 84 особи та вилучено понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів у готівці та криптовалюті.
У відомстві повідомили про замороження всіх активи підсанкційних осіб та організацій, які знаходяться у США. Також вводиться заборона на будь-які операції з активами без спеціального дозволу OFAC. За порушення санкцій передбачається адміністративна або кримінальна відповідальність.
