Суд Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до двох років за відмивання грошей – "Схеми"

Суд Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до двох років за відмивання грошей – "Схеми"

ЗМІ
Суд Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до двох років за відмивання грошей – "Схеми" УНІАН

Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) із посиланням на три джерела, обізнані в процесі.

Також суд визнав винним громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП.

Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких – "безумовного відбування". А Скаленку – 24 місяці ув’язнення.

Раніше швейцарські правоохоронці стверджували, що Мартиненко та Скаленко підозрювались у тому, що відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах – таким чином відмиваючи кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії. За даними слідства, Мартиненко доручив спільнику – Скаленку – створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.

Правоохоронці стверджують, що за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів Миколу Мартиненка. Екснардеп своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.

"Схеми" повідомляють, що Мартиненко на рішення суду Швейцарії поки не відреагував. Його помічник також не відповів на прохання про коментар. За даними журналістів, його адвокати у Швейцарії повідомили суду, що заявляють апеляцію на це рішення.

Що відомо

  • Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо колишнього народного депутата та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.
  • На початку 2019 року українські правоохоронці оприлюднили в суді документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що, за даними офіційного слідства, ві декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала "відкати" на українських підрядах "Енергоатому" на загальну суму у 6,5 мільйона євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).
  • У відповідь захисники ексдепутата тоді заявили, що він такі документи до банку не подавав.
  • В українському суді розглядається справа щодо заволодіння ексдепутатом "Народного фронту" Миколою Мартиненком коштами підприємства "Енергоатом" під час закупівлі обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS, а також заволодіння коштами держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди