38-річного власника каліфорнійської компанії Earthmade Computer Грега Луя затримали 1 жовтня. За версією обвинувачення, з 2023 по 2024 рік він зі спільниками незаконно переправив до Китаю сервери з американськими чипами на понад 300 мільйонів доларів. Техніку відправляли через треті країни, зокрема Малайзію та Сінгапур.
Про це повідомило Міністерство юстиції США.
Луя обвинувачують за трьома пунктами: змова для порушення законодавства США про експортний контроль, контрабанда та змова для відмивання грошей. Обвинувальний акт датований 29 вересня. Агентство Bloomberg повідомило, що сервери містили графічні процесори компанії Nvidia.
Помічник генпрокурора США з питань національної безпеки Джон Айзенберг заявив, що відділ національної безпеки Мін'юсту «захищатиме американську перевагу» в таких чипах. За його словами, відомство не дасть економічним і військовим супротивникам США незаконно їх отримати.
Згідно з обвинувальним актом, з 2023 по 2024 рік Луй та його спільники через Earthmade купували в американських виробників сервери з потужними графічними процесорами. Виробникам вони надавали фальшиві документи. У них ішлося, що сервери отримають дозволені покупці в країнах, куди експортна ліцензія не потрібна.
Луй наймав експедиторські компанії, які відправляли сервери до третіх країн, зокрема Малайзії та Сінгапуру. Звідти Луй зі спільниками переправляв їх до Китаю. Вивозити такі сервери до Малайзії та Сінгапуру можна без ліцензії, а до Китаю — лише з дозволом Міністерства торгівлі США. Такого дозволу в Earthmade не було.
Прокурори стверджують, що Луй знав: справжні кінцеві користувачі серверів перебувають у Китаї. Із січня по жовтень 2024 року Earthmade отримала в межах схеми понад 176 мільйонів доларів від двох логістичних компаній із Малайзії.
У січні 2024 року Луй написав спільникові, що малайзійська транзитна компанія хоче купити 70 серверів із чипами, експорт яких обмежений. До листа він додав документ, з якого видно: покупець знав, що США обмежують продаж, транзит і експорт цих серверів.
Того ж місяця Луй замовив у виробника зі США 27 таких серверів приблизно за 7,6 мільйона доларів. Bloomberg з посиланням на прокурорів пише, що вони містили графічні процесори Nvidia H100.
Луй і його спільник відправили сервери з Лос-Анджелеса до Куала-Лумпура. У пакувальному листі йшлося, що їх не можна вивозити до Китаю без ліцензії. У березні 2024 року один зі спільників написав малайзійському урядовцю, що ці 27 серверів переправили покупцеві в Китаї.
Влада США заборонила вивозити такі графічні процесори до Китаю без ліцензії, посилаючись на захист національної безпеки та зовнішньополітичні інтереси країни. За оцінкою американського уряду, ці чипи можуть суттєво посилити військовий потенціал інших держав.
Очільник відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський заявив, що Луй нібито продав китайському уряду американські технології на сотні мільйонів доларів.
«Ця справа вкотре показує, що контрабанда — програшна затія з юридичного, економічного та технічного погляду», — заявили в Nvidia.
У компанії додали, що співпраця Nvidia з правоохоронцями вже призвела до кримінальних справ і триватиме далі.
Якщо суд визнає Луя винним за всіма пунктами, йому загрожує до 20 років ув'язнення за кожну зі змов і до 10 років — за контрабанду. Прокурори в судових документах попросили тримати його під вартою без застави. На їхню думку, існує серйозний ризик, що на волі він утече.
В оголошенні Мін'юсту йдеться, що обвинувальний акт — лише звинувачення, і Луй вважається невинуватим, доки його провину не доведуть у суді.
