Пів року тому редакція розслідувань Суспільного опублікувала розслідування, як на вчительку з киргизького села Алимкан Аширалієву в Україні зареєстрували понад п’ять десятків товариств, зокрема й одну з фірм екснардепа Вадима Рабіновича. А вже у жовтні щодо іноземки виконавчі служби міст Харкова та Сум відкрили п’ять проваджень про стягнення коштів. За що – розповідаємо далі.
Алимкан-правопорушниця
Алимкан Аширалієва – багатодітна мама та вчителька в сільській школі Таласької області в Киргизстані. В Україні ж на неї за майже рік зареєстрували 56 фірм, у більшості яких вона стала й директоркою.
Як з’ясувала редакція розслідувань Суспільного, в Україні від імені пані Алимкан за довіреністю діяли Віктор Дяченко та Олександр Мухаметін. Перший надає послуги з реєстрації суб’єктів господарювання, другий, імовірно, — підставна особа.
У такий спосіб — коментували експерти в матеріалі — фірми, які складно офіційно закрити через податкові чи кримінальні справи, просто переписали на іноземку, до якої буде важко дотягнутися українським податківцям та правоохоронцям.
Алимкан Аширалієва запевняла, що до фірм не має стосунку, а її документами скористалися шахраї. Після нашого розслідування жінка розповіла, що почала співпрацювати з киргизьким Держкомнацбезпеки щодо цих фактів.
А тим часом протягом травня-вересня 2025 року Головне управління Державної податкової служби у Волинській області подало протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності Алимкан Аширалієву як керівницю товариств "Тенкіф" та "Шанс Прайм". Податківці звернулися з протоколами до судів у трьох різних областях.
За даними аналітичної системи YouControl, Алимкан є керівницею та власницею цих товариств із 10 січня 2025 року.
Як видно з судових рішень, податкова Волинської області проводила камеральну перевірку у вказаних товариствах за різний період та встановила, що керівництво ТОВ не подавало податкові декларації з податку на додану вартість.
За неподання звітності Алимкан притягнули до відповідальності за частиною першою статті 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Протоколи про адміністративне порушення волинські податківці направляли до судів Харкова, Сум та Луцька. Частину матеріалів суди повертали у зв'язку з порушенням територіальної підсудності, один раз закрили провадження через недоведення вини, п’ять разів — визнавали вину й накладали штраф за неподання податкових декларацій у розмірі 85 гривень. Також вони щоразу стягували 605 гривень судового збору.
170 гривень штрафу (максимальна сума за частиною 1 статті 163-1 КУпАП) ухвалив стягнути Ковпаківський районний суд Сум.
За цими рішеннями виконавчі служби Харкова й Сум відкрили п’ять проваджень про стягнення з Алимкан Аширалієвої коштів. А Немишлянський відділ ДВС навіть арештував усе її рухоме майно, щоб стягнути 969 гривень 19 копійок зобов’язання. Про яке саме майно йдеться, у публічному доступі інформації немає.
Адвокатка юридичної компанії Miller Law Firm Анна Калинчук стверджує, що штрафи, накладені на Алимкан в Україні, у Киргизстані на неї ніяк не вплинуть.
"Ніхто 85 гривень не буде стягувати [з іноземця за кордоном], бо це неспівмірно із затраченими силами", — відповіла адвокатка на наше запитання, чи є спосіб виконати рішення суду України у Киргизстані.
10 листопада має відбутися ще одне засідання в Орджонікідзевському районному суді міста Харкова, де Алимкан Аширалієву притягуватимуть до адмінвідповідальності.
Що це за фірми
Товариства "Шанс Прайм" та "Тенкіф" заснував львів’янин Юрій Боровець у 2020 та 2021 роках відповідно. Він був їхнім власником та керівником перед тим, як фірми "переписали" на Алимкан Аширалієву.
ТОВ "Шанс Прайм" – це нова назва ТОВ "Сіті-Вест", яка від створення займалась гуртовою торгівлею напоями. ТОВ "Тенкіф" спочатку було "Інтер Аквілон" і проводило гуртову торгівлю одягом та взуттям.
Обидві фірми Юрій Боровець спочатку зареєстрував у Львові, у вересні 2024-го перереєстрував у Луцьку. Коли ж у фірмах з’явилось ім’я Алимкан, перша "прописалась" у Харкові, а друга – в Сумах.
Як видно з фінансової звітності товариств на порталі Opendatabot, доходів від початку реєстрації фірми не мали — лише сотні гривень збитків. У 2024 році, коли податкова адреса була в Луцьку, обидві фірми отримали трохи більше як по сотні тисяч гривень доходу. Ймовірно, саме тому податкова Волинської області проводила перевірки.
Юрій Боровець нині керує луцьким товариством "Партнер Дістрібьюшн" львів’янина Ростислава Грабана. Також як співзасновник Боровець разом із Грабаном згаданий ще в чотирьох фірмах.
З 2022 року "Партнер Дістріб'юшн" та фірми із орбіти Ростислава Грабана є фігурантами кримінального провадження щодо легалізації майна (коштів), одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі. Мова про 110 мільйонів гривень. У тому числі, слідчі дії проводились і щодо товариств "Сіті-Вест" та "Інтер Аквілон", нині – "Шанс Прайм" та "Тенкіф", які записані на Алимкан.
Ніхто не коментує
Ми зателефонували за номерами телефонів, які зазначені в реєстраційних даних фірм "Шанс Прайм" та "Тенкіф". За номером першої відповів чоловік, судячи з голосу, поважного віку. Він заперечив, що цей номер належить фірмі. Номер другого ТОВ був недійсний.
Ми знайшли контакти Юрія Бойка, першого власника цих компаній, проте зв’язок із ним був відсутній. Свої запитання про причини передання корпоративних прав іноземці Аширалієвій ми відправили йому у вотсапі й телеграмі. Наші повідомлення прочитали, але відповідей не надали.
Ми також написали Алимкан Аширалієвій у фейсбуці, де контактували з нею раніше. Запитали, чи є новини в справі про використання її документів шахраями, а також повідомили, що її почали штрафувати в Україні. Жінка прочитала повідомлення, проте не відписала.
Детальніше про фірми, які переписали на киргизьку багатодітну матір, та про схему з “утоплення” фірм в Україні читайте тут.
Цей матеріал було профінансовано Європейським Союзом. Його зміст є виключною відповідальністю автора та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.
