Пасивний дохід за інвестиції. МВС заявило про викриття шахрайської піраміди

Пасивний дохід за інвестиції. МВС заявило про викриття шахрайської піраміди

Пасивний дохід за інвестиції. МВС заявило про викриття шахрайської піраміди Національна поліція

Правоохоронці викрили шахрайську фінансову піраміду, організатори якої ошукали понад 55 тисяч вкладників, пропонуючи їм пасивний дохід у внутрішній валюті проєкту.

Як зазначається на сайті Міністерства внутрішніх справ, фінансову піраміду викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

"Встановлено, що схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років. Фігуранти створили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі", – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб долучитись до "інвестування", ошукані учасники піраміди купували сертифікати вартістю від трьох сотень до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли їм щоденний прибуток від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. При цьому вони обіцяли вкладникам дохід у розмірі понад 350% річних, проте обготівкувати його було неможливо.

Пасивний дохід за інвестиції. МВС заявило про викриття шахрайської пірамідиНаціональна поліція

Пасивний дохід за інвестиції. МВС заявило про викриття шахрайської піраміди

"Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, котру зазначали організатори", – повідомили в МВС.

За оцінками правоохоронців, сума збитків, завданих організаторами схеми, сягає понад 150 мільйонів гривень.

Працівники поліції провели одинадцять обшуків за місцями проживання та в автівках фігурантів, у результаті яких вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони. Обшуки одночасно проходили на Київщині, Черкащині та у столиці. 

За результатами обшуків було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190Шахрайство Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантам провадження може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Що відомо

  • У серпні 2020 року СБУ повідомила про викриття піраміди B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч українців.
  • Мережа магазинів B2B Jewelry обіцяла покупцям ювелірних виробів повернення коштів у розмірі понад 50% від їхньої вартості, також пропонувала придбати сертифікати, за які мали виплачувати річні проценти.
  • У березні 2020 року організатори оголосили про припинення виплати внесків та процентів через карантин, запроваджений для боротьби з поширенням COVID-19.
  • За даними правоохоронців, за незаконно отримані у період функціонування піраміди кошти організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності та інше рухоме й нерухоме майно.
Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди