СБУ викрила піраміду B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч українців

СБУ викрила піраміду B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч українців

СБУ викрила піраміду B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч українців СБУ

Служба безпеки України припинила діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів. Піраміда функціонувала з початку 2019 року, її жертвами стали більш як 600 тисяч вкладників.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб", – йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Як повідомили Суспільному джерела у правоохоронних органах, йдеться про мережу B2B Jewelry. Окрім того, на оприлюднених СБУ фото помітно сертифікати, які видавала компанія. При цьому у київському філіалі компанії Суспільному повідомили, що нічого не знають про слідчі дії, а торговельна мережа працює у звичному режимі.

СБУ викрила піраміду B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч українцівСБУ

СБУ викрила піраміду B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч українців

B2B Jewelry – мережа магазинів, яка займалася продажем ювелірної продукції виробництва заводу "Шарм", що розташований у місті Ладижин Вінницької області. Мережа обіцяла покупцям ювелірних виробів повернення коштів у розмірі понад 50% від їхньої вартості, також пропонувала придбати сертифікати, за які мали виплачувати річні проценти. У березні 2020 року організатори оголосили про припинення виплати внесків та процентів через карантин, запроваджений для боротьби з поширенням COVID-19.

За даними правоохоронців, за незаконно отримані у період функціонування піраміди кошти організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності та інше рухоме й нерухоме майно.

27 серпня у межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників, зокрема, банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій правоохоронці ухвалять рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, ч. 2 ст. 222Шахрайство з фінансовими ресурсами, якщо воно вчинене повторно або завдало великої матеріальної шкоди та ч. 3 ст. 209Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі Кримінального кодексу України.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди