З ОАЕ екстрадували організаторку фінансової піраміди, яка прикривалася зборами на дрони для ЗСУ. Жінка завдала понад 50 мільйонів гривень збитків українцям. Її взяли під варту.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Нацполіція екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку шахрайської схеми, яка прикривалася постачанням дронів для Збройних сил України (ЗСУ). Підозрювана переховувалась за кордоном. Її вдалося затримати та повернути в Україну.
За даними слідства, з літа до осені 2023 року фігурантка разом зі спільниками створила фінансову піраміду. Вони нібито постачали дрони для фронту, однак замість техніки використовували фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Постраждали волонтери, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян. Загальні збитки становлять понад 50 млн грн.
Схему викрили у лютому 2024-го слідчі Нацполіції. Тоді задокументували 99 епізодів злочинної діяльності, проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки підозрюваних в ОАЕ, Туреччині та РФ. У межах провадження арештовано шість авто, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців — на суму понад 20 млн грн.
Серед додаткових епізодів — продаж фейкових старлінків під час блекаутів і неіснуючих талонів на пальне в період паливної кризи.
Наразі організаторку взято під варту. Їй інкримінують шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах. Жінці загрожує до 12 років за ґратами.
