Правоохоронці ліквідували транснаціональну злочинну організацію, яка ошукувала громадян Чехії через мережу шахрайських кол-центрів. В організації угруповання підозрюють жителя Дніпра.
Як сказано на сайті Нацполіції, угруповання діяло з 2021 року. Зловмисники телефонували громадянам країн ЄС, зокрема Чехії, від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово переказати кошти на "безпечні" реквізити.
За даними слідства, організував шахрайську схему 32-річний дніпрянин. До співпраці він залучив громадян України й Чехії.
"Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті й офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв'язок з правоохоронцями", — йдеться у повідомленні.
Як мовиться на сайті Офісу генпрокурора, зловмисники ошукали громадян Чеської Республіки на суму еквівалентну майже 10 млн грн.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей і вилучили комп’ютерну техніку (близько 500 одиниць), мобільні телефони, документацію, банківські картки та інші речові докази.
Імовірним організатору та одному з активних учасників злочинної групи повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах (частина 4 статті 190 та частини 1, 2 статті 255 Кримінального кодексу України).
Наразі одного із фігурантів, громадянина України, затримали. Крім того, для подальшої екстрадиції затримали громадянку Чеської Республіки.
"Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності", — зазначили у Нацполіції.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
