В Одесі правоохоронці викрили колцентр, працівників якого підозрюють у викраденні коштів із криптогаманців українців та іноземців.
Про це 8 квітня повідомили у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.
За даними СБУ, організатори схеми розміщували у телеграм-каналах повідомлення про нібито вигідні криптопроєкти та таким чином залучали користувачів. Для переконання потенційних жертв вони демонстрували приклади успішних транзакцій і прибутковості, використовуючи дані реальних криптобірж. Після цього людям надсилали посилання на фейковий сайт, оформлений під відомий криптосервіс для інвестицій.
Як встановили правоохоронці, під час підключення криптогаманця користувач фактично надавав доступ до своїх коштів. В СБУ пояснили, що на сайті був інтегрований шкідливий код — так званий "дрейнерДрейнер (Crypto Drainer) — це шкідливий смарт-контракт або скрипт, який автоматично «висмоктує» (drain) криптовалюту з гаманця користувача, коли той підписує фішингову транзакцію. Це інструмент кібершахраїв, що імітує легітимні дії (наприклад, підключення до сайту), отримуючи доступ до активів без можливості їх повернення.", який дозволяв автоматично виводити всі активи на підконтрольні рахунки.
Розслідування СБУ встановило, що щомісяця учасники схеми отримували майже 100 тисяч доларів. В Офісі генерального прокурора зазначили, що криптовалюту виводили, конвертували в готівку або інші активи та легалізовували. Загальна сума збитків становить близько 4 мільйонів гривень.
Під час 20 обшуків 7 квітня в помешканнях підозрюваних та в офісі вилучили техніку, кошти, записи, а також отримали доступ до внутрішніх чатів і бази потенційних жертв.
Співорганізатору та трьом виконавцям повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 — організація та пособництво у шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- ч. 3 ст. 209 (легалізація — відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі.
Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області
