В Одесі повідомили про підозру дев’ятьом людям у справі про шахрайство в особливо великих розмірах. За даними слідства, учасники схеми отримували доступ до банківських рахунків потерпілих та переказували гроші на підконтрольні рахунки й криптогаманці.
Про це 28 травня повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Слідчі встановили, що організаторами схеми є двоє чоловіків віком 30 та 25 років. Також до угруповання, за версією слідства, входили спільники віком від 17 до 24 років.
Як повідомили в прокуратурі, учасники групи телефонували громадянам Казахстану та представлялися працівниками банків або правоохоронних органів. Вони переконували людей оновити банківські застосунки, повідомляли про нібито блокування рахунків або необхідність "запобігти фінансуванню спеціальної воєнної операції", йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, таким чином фігуранти отримували віддалений доступ до смартфонів та інтернет-банкінгу потерпілих. Після цього гроші переказували на підконтрольні рахунки та криптогаманці.
Для роботи, за даними слідства, підозрювані використовували CRM-системиПрограмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами. Вона автоматизує продажі, зберігає історію комунікацій, контролює роботу менеджерів та об'єднує дані (з сайту, соцмереж, месенджерів) в єдину базу., мобільні телефони, шкідливе Програми або коди, створені зловмисниками для пошкодження пристроїв, несанкціонованого доступу до систем, крадіжки особистих даних або фінансового шахрайства.програмне забезпечення та технології штучного інтелекту. Зокрема, йдеться про використання "deepfake"Методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті. Використовують для поєднання і накладення одних зображень та відео на інші зображення або відеоролики. для імітації представників правоохоронних органів і Національного банку Казахстану.
У прокуратурі зазначили, що координацію дій та спілкування між учасниками організації здійснювали через закриті Telegram-канали. Там, за версією слідства, розподіляли ролі, передавали дані потерпілих та контролювали рух коштів.
Правоохоронці задокументували шість епізодів шахрайства, які, за даними слідства, сталися у період із грудня 2025 року по лютий 2026 року. Наразі встановлюють загальну суму збитків та кількість потерпілих, додали у прокуратурі.
Про підозру повідомили організатору та вісьмом учасникам. Їм інкримінують наступні статті Кримінального кодексу України:
- ч.ч. 1, 2 ст. 255 — створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, участь у злочинній організації.
- ч. 5 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним — позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших людей до діяльності організації.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області.
