Поліція Києва встановила організаторів псевдоінвестиційної компанії та криптообмінної системи, яка здійснювала приховані фінансові операції на території України та РФ. Українці інвестували у криптовалюту та в галузь вирощування медичного канабісу, а гроші в подальшому потрапляли в РФ, повідомляє столична поліція.
За матеріалами слідства, організаторка зі співучасниками створила платіжний механізм, що дозволяв здійснювати приховані фінансові операції, які активно використовувалися громадянами Росії та діяли на території України.
"Основною метою було залучення активів від фізичних осіб з метою їх нібито подальшої реалізації шляхом електронних торгів, інвестування у криптовалютні токени та в галузь вирощування медичного канабісу", — йдеться у повідомленні.
Слідчі зібрали докази, які підтверджують, що громадяни РФ отримували гроші від вкладів громадян України. Слідчі провели обшуки в офісі та вилучили комп'ютерну техніку і документи, які підтверджують незаконну діяльність.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Що відомо про інші випадки фінансування війни
У грудні минулого року у Києві правоохоронці затримали власника мережі ломбардів в окупованому Донецьку. Чоловік 2014 року переїхав до Києва, але продовжував вести бізнес на тимчасово окупованій Росією території і платити податки так званій ДНР.
У червні минулого року Київська прокуратура викрила діяльність підприємств, які виробляють оборонне обладнання для Росії і належать родині екс-міністра оборони 2012-2014 рр. Йдеться про Павла Лебедєва, якого розшукують за підозрою у державній зраді.
СБУ заблокувала київську IT-компанію за співпрацю з окупантами РФ на сході України.
Служба безпеки заявила про викриття на Київщині угруповання, яке здійснювало грошові перекази в обхід банків, зокрема, для фінансування міжнародних терористичних угруповань.
У квітні СБУ викрила схему постачання до Росії вугілля з тимчасово окупованої Луганщини. Організатора експорту затримали у Києві.
