СБУ заявила про викриття каналу фінансування міжнародного тероризму

СБУ заявила про викриття каналу фінансування міжнародного тероризму

СБУ заявила про викриття каналу фінансування міжнародного тероризму СБУ

Служба безпеки заявила про викриття угруповання, яке здійснювало грошові перекази в обхід банків, зокрема, для фінансування міжнародних терористичних угруповань.

Як повідомляє пресслужба СБУ, угруповання, яке базувалося на Київщині, було організоване вихідцями із Сирії. За словами правоохоронців, вони проводили транзакції в обхід банків в межах так званої системи "хавала"Неформальна фінансово-розрахункова система, яка ґрунтується на взаємних вимогах і зобов'язаннях між брокерами. Використовується переважно у країнах Близького та Середнього Сходу..

"Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань", – йдеться у повідомленні.

СБУ заявила про викриття каналу фінансування міжнародного тероризмуСБУ

СБУ заявила про викриття каналу фінансування міжнародного тероризму

За результатами низки обшуків, проведених у Київській та Одеській областях, правоохоронці вилучили готівку на понад 3,9 мільйона гривень, банківські картки, які використовувались для незаконних операцій, а також "чорну бухгалтерію" та інші докази незаконної діяльності "банкірів".

Правоохоронці вже повідомили організатору схеми про підозру у легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму. Викриття злочинної схеми проводилося спільно з Печерським УП ГУ Нацполіції в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

Що відомо

  • На Луганщині правоохоронці оголосили у розшук екскерівника вагонобудівного заводу, якого підозрюють у фінансуванні терористичної організації "ЛНР".
  • Кату та двом конвоїрам "Ізоляції" оголосили про підозру.
  • У Черкасах Служба безпеки викрила організоване наркоугруповання.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди