У Києві працівники Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією провели обшук і затримали власника мережі ломбардів в окупованому Донецьку. Чоловік 2014 року переїхав до Києва, але продовжував вести бізнес на тимчасово окупованій Росією території і платити податки так званій ДНР. Підприємцю висунули звинувачення за статтею про фінансування терористів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Як зазначається у повідомленні, мешканець Донецької області після 2014 року вирішив не закривати мережу своїх ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки — підтримував та розширював цей бізнес.
Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством на свою матір — громадянку РФ — та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку.
Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповували золото та дорогоцінні вироби. При цьому бізнесмени поповнювали скарбницю так званого казначейства "ДНР".
Упродовж 2015-2018 років мережа ломбардів сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.
Нині чоловікові повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.
Під час обшуку у фігуранта виявили понад 1, 7 кг золота та грошові кошти у російських рублях. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до протиправної схеми. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Які ще розслідування здійснює ДБР
З 24 лютого 2022 року Державне бюро розслідувань розслідує 1 050 злочинів проти основ національної безпеки. 872 кримінальні провадження відкриті за фактом державної зради, 138 кримінальних проваджень — за фактом колабораційної діяльності, 10 кримінальних проваджень — щодо пособників державі-агресору та інші.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна міжнародного аеропорту "Київ" на початку повномасштабного вторгнення Росії. Справу розслідують за статтею перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
У ДБР повідомили, що ексзаступника секретаря РНБО судитимуть за розгон студентів під час Майдану. Слідство встановило, що через вказівки колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції дав наказ до розгону "Студентського Майдану" в центрі Києва.
У червні цього року ДБР завершило досудове розслідування щодо 8 "тітушок", причетних до викрадень та вбивств активістів Євромайдану. Серед підозрюваних — організатори та керівники викрадення активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.
Читайте також
