Четверо жителів Кіровоградщини заплатять мільйон гривень за участь у шахрайській схемі

Четверо жителів Кіровоградщини заплатять мільйон гривень за участь у шахрайській схемі

Четверо жителів Кіровоградської області заплатять мільйон гривень податків за участь у схемі дропів. Вони оформили банківські картки й віддали їх у користування шахраям. У такий спосіб ховають гроші від податкової.

По це розповіла Суспільному виконувачка обов'язків начальниці обласного управління державної податкової служби Юлія Мороз. За її даними, під час перевірки податківці встановили, що учасники шахрайської схеми одержували на банківські рахунки мільйони гривень. Такі суми вважаються доходом фізичних осіб і оподатковуються ПДФО 18% та військовим збором 1,5%.

Дропи — це ті, хто продає свої персональні дані та дозволяє відкрити рахунки на своє ім’я, які використовуються для проведення транзитних переказів. Гроші, які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані шляхами, зокрема — від торгівлі наркотиками, зброєю, пояснила Юлія Мороз.

"Також, банківські картки можуть використовуватися для фінансових операцій, пов’язаних з незаконною діяльністю, наприклад, для роботи онлайн-казино без ліцензії та ухилення від сплати податків".

Найпоширенішим способом пошуку дропів є пропозиції роботи, на які найчастіше можна натрапити у соцмережах і месенджерах. За даними Юлії Мороз, такими схемами частіше за все стають студенти та пенсіонери.

Як захистити себе

  • Не довіряти свої банківські дані стороннім особам, навіть, якщо обіцяють велику винагороду.
  • Бути обережними з пропозиціями про легкий заробіток.
  • Уникати підозрілих пропозицій.
  • Не погоджуватися на участь у сумнівних схемах.
На початок