У Дніпрі викрили власника пунктів обміну валют та двох спільників. Їх підозрюють у шахрайстві у великих розмірах за частиною 4 статті 190Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Кримінального кодексу України. Про це йдеться у пресрелізі прокуратури Дніпропетровщини, який отримало Суспільне.
За даними слідства, підозрювані — власник мережі пунктів обміну валют та двоє спільників, розробили шахрайську схему із заволодіння грошима клієнтів. Вони давали оголошення про можливість переведення коштів за кордон.
27 лютого 2022 року сімейна пара — власники приватної клініки звернулися до цієї мережі у Дніпрі для здійснення переказу грошових коштів за кордон. Отримавши від подружжя кошти, фігуранти справи почали повідомляти про вигадані труднощі із проведенням фінансової операції та затримувати терміни виконання.
Свої зобов’язання підозрювані не виконали та заволоділи заощадженнями потерпілих на суму 800 тисяч доларів.
У ході спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей.
За місцями проживання фігурантів та пунктах обміну валют вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, телефони, зброю, грошові кошти, "чорнову" документацію.
Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення інших причетних та кількості потерпілих.
Наразі подані клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів — тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 мільйонів гривень.
За скоєне фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
