У Кривому Розі викрили міжнародну шахрайську схему з ошукування іноземних підприємств. За версією слідства, організатор оборудки видавав себе за представника відомої металургійної компанії міста й таким чином виманював гроші в закордонних компаній. Загальна сума збитків сягає семи мільйонів гривень.
Про це мовиться на сайті обласної прокуратури.
Правоохоронці з'ясували, що 38-річний містянин, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією.
"Учасники схеми підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і штатного персоналу. Для реалізації злочинної схеми фігуранти відкрили іноземні банківські рахунки та підшуковували клієнтів серед іноземних компаній", — йдеться у повідомленні прокуратури.
Зокрема, у 2022 році дві компанії з Євросоюзу уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції. Надалі іноземні підприємства перерахували на підконтрольні рахунки 180 тисяч доларів США та 90 тисяч євро. Відповідно до курсу Нацбанку України на момент вчинення злочину ця сума сягала майже семи мільйонів гривень.
Отримані кошти підозрювані виводили через підконтрольні рахунки на території Об'єднаних Арабських Еміратів та розподіляли між учасниками схеми, зазначають у прокуратурі.
Наразі 38-річному містянину повідомили про підозру за частиною 4 статті 190Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може йому загрожувати — до восьми років ув'язнення.
14 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн. Також наразі вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми.
Триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють інших людей, причетних до організації та функціонування злочинної схеми.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
