Слідчі Дніпропетровщини викрили розтрату 12 мільйонів гривень на реконструкції одного з супермаркетів всеукраїнської мережі. Судитимуть директора товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та його спільників.
Оновлено 16 жовтня: прокурори завершили досудове розслідування. До суду скерували обвинувальні акти стосовно трьох людей — директора ТОВ, директорки підприємства, яке здійснювало будівництво, а також людини, яка, за даними слідства, виступила організатором схеми та поручителем.
Дані станом на 20 квітня: як з'ясувало слідство, у 2021 році директор ТОВ спільно зі своїм знайомим уклав договір з всеукраїнською мережею супермаркетів на ремонт одного з магазинів у Києві. Знайомий директора фактично виступив організатором схеми та поручителем.
«Упродовж трьох років на рахунки товариства було перераховано понад 12 млн грн. Водночас передбачені договором роботи фактично не розпочиналися. Отримані кошти підозрювані вивели на підконтрольні рахунки та використали на власний розсуд», — йдеться у повідомленні прокуратури.
Керівництво мережі супермаркетів звернулося до правоохоронців. У ході досудового розслідування слідчим вдалося зібрати докази, що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення.
Дії обох чоловіків кваліфікували за частиною 3 статті 27Організація вчинення кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень) або керування його (їх) підготовкою чи вчиненням. та частиною 5 статті 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може їм загрожувати — до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Наразі до суду скерували клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває — встановлюють інших причетних до вчинення правопорушення.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
