У Києві викрили "конвертцентр", який відмив понад 15 мільярдів гривень

У Києві викрили "конвертцентр", який відмив понад 15 мільярдів гривень

У Києві викрили "конвертцентр", який відмив понад 15 мільярдів гривень СБУ

Служба безпеки України викрила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень. До схеми, за даними СБУ, були причетні посадовці комерційних банків, колишні та чинні працівники податкової.

Як повідомила кореспондентка Суспільного Роксолана Бичай з пресконференції СБУ, над операцією працювали 5 місяців. За словами представників СБУ, зловмисники використовували 400 фіктивних підприємств. Обшуки проводили в комерційних банках та офісах.

"Минулого тижня проводили обшуки в офісах і банках і віднайшли 600 печаток підприємств податкових органів, судів. Цими послугами скористалися тисячі підприємств. Аби повернути гроші у бюджет треба провести податкові перевірки, а це заборонено, бо карантин. СБУ буде звертатися у комітет ВРУ, аби провести перевірки та повернути гроші у бюджет", - зазначив начальник Управління ДКІБ СБУ Ілля Вітюк.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, центр функціонував з 2019 по 2020 рік. За цей час організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. За даними правоохоронців, за допомогою центру тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків", — повідомили у відомстві.

Слідчі зазначили, що у ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих "фунтів"), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

"Цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС", — додали в СБУ.

За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема щомісяця завдавала державі збитків на понад 2 мільярди гривень. Наразі тривають слідчі дії.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди