Антикорупційні органи 19 серпня заявили про «викриття злочинної групи» за участі заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, забудовників та народних депутатів цього й попереднього скликання Максима Микитася та Вадима Столара, а також топменеджерів державного Sense Bank. За версією слідства, у червні цього року вони здійснили низку фінансових махінацій, коли вносили 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка — якого НАБУ теж підозрює у відмиванні грошей та участі в іншій злочинній організації бізнесмена та друга президента Тимура Міндіча. На підтвердження своєї версії НАБУ й САП опублікували чергові «плівки» — таємно записані розмови між Мудрою, Микитасем та його бізнес-партнерами. Відразу після цього Володимир Зеленський звільнив Мудру.
Суспільне розповідає, як саме, за версією слідства, група Микитася вносила заставу за «брудні гроші» та що Мудра казала на «плівках» про плани влади щодо впливу на антикорупційні органи.
«Цих із Sense Bank хоч до рани прикладай»
Зранку 19 серпня НАБУ й САП оголосили про операцію «Форест Гамп», у рамках якої провели серію обшуків. Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував ухвалу Вищого антикорупційного суду на один із цих обшуків з детальною версією слідства, не пояснивши, звідки її взяв. Пресслужба НАБУ коментувати Суспільному її достовірність відмовилась.
Судячи з цієї ухвали, одна з основних фігуранток справи — Ірина Мудра, яка працювала в Офісі президента з березня 2024 року та курувала сферу судочинства, створення спеціального трибуналу для Росії та впровадження міжнародного механізму компенсацій збитків від російської агресії. Перед цим вона була заступницею міністра юстиції, а ще раніше працювала юристкою в банківському секторі.
За версією слідства, «невстановлені представники Офісу президента» поставили їй задачу «взяти під контроль Sense Bank із метою унеможливлення отримання щодо нього контролю іншими владними структурами». Це банк раніше мав назву «Альфа-банк» та був у власності російських бізнесменів Михайла Фрідмана й Петра Авена. У грудні 2022-го фінустанова змінила назву на Sense Bank, а наступного року держава її націоналізувала. Там з'явились нові наглядова рада й правління.
Слідство вважає, що згодом нові топменеджери банку підтримали перехід під негласний контроль ОП. На підтвердження цього бюро опублікувало таємно записані розмови між Мудрою та Максимом Микитасем — народним депутатом попереднього скликання, бізнесменом, колишнім директором «Української державної будівельної корпорації» та фігурантом числених кримінальних проваджень. НАБУ й ДБР оголошували йому вже шість підозр у хабарництві, викраденні людини й інших злочинах. На «плівках» Мудра каже Микитасю, що «Давид» (імовірно, голова фракції «Слуги народа» Давид Арахамія. — Ред.) та голова одного з парламентських комітетів запропонували топ-менеджерам Sense Bank «дах».
«Типу, вони не будуть мочити Sense Bank, а Sense Bank має їм башляти», — каже Мудра на записах.
За її словами, після цих розмов комусь з Офісу президента подзвонив «ізраїльський біженець» Тимур Міндіч і попросив «взяти Sense Bank. На плівках НАБУ стерли ім'я співрозмовника Міндіча, вказавши, що це "високопосадовець ОП".
«[Міндіч сказав]: "Ці пройдисвіти все видоять, їм не можна довіряти банк, там серйозні потоки. Візьми банк". І тепер вони на все готові. Куди їм скаже [високопосадовець ОП], вони будуть носити», — каже Мудра Микитасю на записах.
І додає, що «високопосадовець» дав їй завдання контролювати банк від імені офісу й контактувати з його топменджерами — і вони охоче йдуть із нею на контакт.
«Цих із Sense Bank хоч до рани прикладай, просто бусінки. Вони приповзли, як кошенята такі: візьміть нас, ну будь ласка», — сказала посадовиця.
«Він точно три мішка перерахує на парковці?»
За версією слідства, згодом «невстановлені особи» з ОП поставили їй завдання внести заставу за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. У лютому цього року НАБУ оголосило йому підозру в участі в злочинній організації Міндіча та відмиванні грошей, зароблених на хабарях у державній компанії «Енергоатом». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю вийти під заставу в 200 мільйонів гривень, але потім зменшив суму до 150 мільйонів. Галущенко відсидів п'ять місяців, поки 26 червня за нього не внесли гроші. Тепер НАБУ стверджує, що це сталось внаслідок незаконних схем, які застосували Мудра, Микитась та його партнери за допомогою підконтрольних їм менеджерів Sense Bank.
На «плівках» Микитась каже Мудрій, що внесе заставу, а Мудра питає, як він збирається обійти перевірку Держслужби з фінансового моніторингу.
«Не я буду приймати гроші, не я. До мене гроші безналом надійдуть на рахунок. Ну до моїх компаній, які зі мною не пов'язані… І вони будуть сплачувати», — відповів він.
За даними слідства, для сплати застави він використав компанію «Гіран Констракт», яка номінально оформлена на тещу його колишнього адвоката Микиту Тарковського.
Протягом кількох днів Микитась та його бізнес-партнери й довірені особи забезпечили переведення на рахунок цієї фірми грошей за різними схемами. Частину провели через підпільний конвертаційний центр, який підшукав інший партнер Микитася, бізнесмен Василь Астіон. Його підлеглі привозили туди готівку, а «бек-офіс» переводив гроші на рахунки підконтрольних фірм. Далі ці фірми переказували гроші на рахунок «Гіран Констракт». Офіційно ці перекази оформлювались як оплата за різні товари — але, як вважає слідство, насправді були фіктивними.
НАБУ опублікувало відео, на яких люди Микитася привозять під «бек-офіс» спортивні сумки з грішми. На плівках бізнесмен дає їм завдання перерахувати мільйони гривень у салоні машини — але так, щоб ніхто не помітив.
— Він точно три мішка перерахує на парковці? Там охорона ГУРа, бл*дь. Башку відірвуть, — застерігає Микитась свого партнера Астіона, який, за даними НАБУ, домовлявся з «бек-офісом».
— Не переживай, — відповідає той.
Ще частину грошей різні компанії Астіона перевели «Гіран Констракт» під виглядом фінансової допомоги, повернення помилково сплачених коштів та оплати за будівельні матеріали. Таким чином на рахунку фірми опинилось 150 мільйонів гривень. Із них компанія двома траншами переказала 87 мільйонів гривень на рахунок Вищого антикорупційного суду на заставу Галущенку. Ще 63 мільйони «Гіран Констракт» переказала на рахунки інших трьох підконтрольних Микитасю та його партнерам компаній — «Пелет Сервіс», «Скайт рітейл» і «Тетрас Оптіма». Номінально ці перекази оформлювалися як сплата за продаж різних товарів. А потім ці компанії теж внесли гроші як заставу на рахунок суду.
Понад половину грошей ці компанії провели через Sense Bank. За версією слідства, щоб махінації відбулися непомічено для держслужби фінмоніторингу, Микитась та Мудра залучили топменеджерів банку. На підтвердження НАБУ записало розмови, на яких юрист Микитася звітує про зустрічі з головою правління та наглядової ради банку.
«Ми ж не думаємо і не готуємо наступника»
Під час розмов Мудра також обговорює з Микитасем плани щодо впливу Офісу президента на антикорупційні органи. Зокрема, як вони хочуть завезти своїх людей у Раду громадського контролю НАБУ. А також як вона прийшла до «високопосадовця ОП» і сказала, що треба запобігти переобранню очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на новий термін. Його повноваження закінчуються наступного року.
«Ми ж не думаємо і не готуємо наступника Клименка. Він же спить і бачить, щоб його переобрали [...]. Ця людина безпринципна. Він переступить через тебе й піде далі. Він не "наш". Ситуативно він може з вами спілкуватися — але це не означає, що він вас не буде наздоганяти як Андрія (імовірно, Андрія Єрмака, попереднього голову ОП. — Ред.) і решту», — сказала Мудра.
Також вона скаржиться, що «американці» роблять із НАБУ кадровий резерв, який «вже забрав митницю та Бюро економічної безпеки», а далі «забере Агентство з розшуку та менеджменту активів та Державне бюро розслідувань».
«Виграє знов Клименко. Він на другому терміні зміцниться і нам всім п*зда буде», — прогнозує Мудра.
НАБУ розцінює дії чиновниці, Микитася, його бізнес-партнерів та менеджерів Sense Bank щодо внесення застави як створення злочинної організації та відмивання грошей, отриманих у злочинний спосіб. Кому саме оголошено підозри, слідство ще не повідомило. Крім перелічених фігурантів справи в медіа також лунало прізвище столичного забудовника й чинного народного депутата Вадима Столара, але він не згадується ні на відео НАБУ, ні в ухвалі на обшук, яку запостив нардеп Гончаренко. Сам Столар повідомив лише, що в нього вдома відбуваються слідчі дії та він «відкрито співпрацює з представниками [слідства] й не створює жодних перешкод». Водночас «Українська правда» повідомляє, що наразі Столар перебуває за кордоном.
Поки вручення підозри підтвердила лише Мудра — але не уточнила, за якими статтями.
«Слідству я надала повне сприяння та готова відповісти на кожне питання в правовий спосіб. Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу, — процитувало її заяву адвокатське об'єднання Miller. — Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи. Соцмережі — це не місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами надам розгорнуту позицію предметно, по суті кожного епізоду».
Невдовзі після новин про обшуки Зеленський підписав наказ про звільнення Мудрої. Вона стверджує, що сама подала у відставку й буде «захищати своє добре ім'я сама, не переносячи цю боротьбу на державу».
З'ясувати позицію Микитася поки не вдалось. Суспільне зв'язалося з кількома адвокатами, які представляють його в інших справах, але ті сказали, що не захищають його в новому провадженні.
Днями Вищий антикорупційний суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи, де сторони зможуть детальніше розкрити свої позиції.
