Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч вкладників, повідомили про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами й відмиванні коштів.
Як інформує пресслужба Офісу генпрокурора, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасники злочинної схеми збирали гроші у людей, в тому числі через банківські рахунки благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. Пізніше вони привласнювали ці кошти у шахрайський спосіб.
"Діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності", — йдеться у повідомленні ОГПУ.
Як додали в Офісі генпрокурора, за час існування фінансової піраміди організатори з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. дол. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн дол.
За результатами проведених 48 обшуків в Київській та Вінницькій областях і в Одесі вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проєкту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Що відомо
- 27 серпня СБУ припинила діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів. Піраміда функціонувала від початку 2019 року, її жертвами стали більш як 600 тисяч вкладників.
