Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру СБУ

Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч вкладників, повідомили про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами й відмиванні коштів.

Як інформує пресслужба Офісу генпрокурора, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасники злочинної схеми збирали гроші у людей, в тому числі через банківські рахунки благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. Пізніше вони привласнювали ці кошти у шахрайський спосіб.

"Діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності", — йдеться у повідомленні ОГПУ.

Як додали в Офісі генпрокурора, за час існування фінансової піраміди організатори з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. дол. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн дол.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській та Вінницькій областях і в Одесі вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проєкту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Що відомо

  • 27 серпня СБУ припинила діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів. Піраміда функціонувала від початку 2019 року, її жертвами стали більш як 600 тисяч вкладників.
Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди