Власник столичної торговельної компанії сплатив податків до російського бюджету на понад півмільйона рублів у 2022 році.
Про це повідомляє СБУ та Київська обласна прокуратура.
Підприємець імпортував і продавав в Україні кліматичне й опалювальне обладнання зі Східної Азії. Напередодні вторгнення чоловік виїхав до однієї з європейських країн. Звідти координував свій бізнес, зокрема, в Росії.
Перебуваючи закордоном, він залучив спільницю як фінансового директора. За минулий рік вони сплатили до бюджету РФ понад 50 мільйонів рублів податків.
За даними слідства, власник цього підприємства також є засновником ще двох торговельних компаній у Москві. Через інші країни він завозив техніку в Україну, ексклюзивним постачальником якої були його російські підприємства.
Правоохоронці під час обшуків вилучили техніку на 250 мільйонів гривень, а власнику підприємств та його підлеглій повідомили про підозру за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Оскільки власник компаній знаходиться за кордоном, він отримав підозру заочно. Наразі до суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів.
Що відомо викриття інших підозрюваних у фінансуванні тероризму чи спонсоруванні війни
У грудні минулого року у Києві правоохоронці затримали власника мережі ломбардів в окупованому Донецьку. Чоловік 2014 року переїхав до Києва, але продовжував вести бізнес на тимчасово окупованій Росією території і платити податки так званій ДНР.
У червні минулого року прокуратура викрила діяльність підприємств, які виробляють оборонне обладнання для Росії і належать родині екс-міністра оборони 2012-2014 рр. Йдеться про Павла Лебедєва, якого розшукують за підозрою у державній зраді.
СБУ заблокувала київську IT-компанію за співпрацю з окупантами РФ на сході України, також викрила схему постачання вугілля до Росії з тимчасово окупованої Луганщини.
Служба безпеки заявила про викриття на Київщині угруповання, яке здійснювало грошові перекази в обхід банків, зокрема, для фінансування міжнародних терористичних угруповань.
