Дарницька окружна прокуратури Києва викрила шахрайську схему. Її учасники привласнили гроші, які збирали начебто на потреби, постраждалих від повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, дітей. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Слідство встановило, що підозрювані зареєстрували кілька фіктивних організацій, які видавали за благодійні фонди. Також створили call-центр, оператори якого, представлялися благодійниками, зокрема, представниками "Благодійного фонду "Діва Марія". Вони телефонували підприємцям, представникам організацій та громадянам України з проханням долучилися до збору грошей.
"Для маскування протиправної діяльності угруповання переказувало близько 5% отриманих грошей на благодійність. Решту отриманих від громадян коштів вони розподіляли між собою по заздалегідь розробленій відсотковій схемі. У такий спосіб учасники злочинної групи привласнили понад 10 мільйонів гривень",— йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, банківські карти, документацію та печатки, а також мобільні телефони, які були знаряддям вчинення злочинів.
За результатами розслідування правоохоронці затримали 4 громадян. За ч. 3 ст. 201-2 Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомогиКримінального кодексу України їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про спекуляції з грошима у Києві та області
Киянка передала 11 тисяч гривень 22-річному "волонтеру", який у березні зголосився доставити гроші для її родичів на окупованій території. Правоохоронці встановили, що він пропрацював у ГО лише тиждень.
Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру жінці, яка заволоділа грошима родички безвісно зниклого військовослужбовця ЗСУ. За винагороду у 7 тис. гривень вона запропонувала допомогу у встановленні його місцезнаходження
Прокурори Дарницької окружної прокуратури Києва викрили директора підприємства, який заволодів майже 2,4 млн грн за реалізацію неіснуючих медичних масок в період пандемії COVID – 19 у 2020 році.
У Києві судитимуть чиновників Подільської РДА та підрядника, які привласнили кошти на благоустрій Андріївського узвозу та реконструкції дитсадка
У Києві чоловік приходив до банку з підробленим паспортом та отримав готівки на 300 тисяч гривень.
На початку грудня керівника апарату Бориспільської районної військової адміністрації Київської області викрили на зловживаннях, йому повідомлено про підозру за фактом шахрайства.
У Київській області судитимуть трьох підозрюваних, які вимагали гроші від приватних підприємців міста Переяслав. Вони погрожували бізнесменам та членам їхніх родин фізичною розправою і вбивством
На Київщині судитимуть двох підозрюваних, які ошукали 70 громадян на понад 536 тис. грн під виглядом продажу деревини. Від покупців вони вимагали повну оплату на банківські картки, а після отримання грошей не виходили на зв'язок.
Читайте також
Ошукала родину безвісти зниклого бійця ЗСУ. Жінку засудили на 4 роки позбавлення волі
Незаконно заволодів землею у Києві вартістю майже 2 млн гривень. Прокуратура розпочала розслідування
Постачали недоукомплектовані "швидкі". Київська прокуратура оштрафувала підприємство
Привласнили 1 мільйон грн під час облаштування укриттів. У Києві арештували посадовців
