Шведський державний мовник SVT повідомив, що отримав список 194 клієнтів та 2000 транзакцій шведського банку SEB, пов'язаних із підозрою у відмиванні грошей в Естонії за участі російських компаній-нерезидентів.
"SEB пропустив «червоні прапори» – імена, пов'язані з відомими посередниками російських компаній-нерезидентів, підозрюваних у відмиванні грошей", – наводить дані шведського видання "Європейська правда".
Переведені гроші були пов'язані зі "справою Магнітського" в Росії, стверджує SVT.
Як відомо:
- Сєргєй Магнітський був російським аудитором і адвокатом, заарештованим у 2008 році за звинуваченням у посібництві в ухиленні від сплати податків. Перед цим він заявляв про існування схем для масштабних розкрадань бюджетних коштів, організованих низкою російських чиновників і силовиків. Магнітський помер у московській в'язниці у 2009 році після скарги на жорстоке поводження.
- Пізніше уряд США затвердив санкційний список із 60 високопосадовців РФ, причетних до справи та загибелі Магнітського. Схожу резолюцію також прийняв Європарламент і низка окремих країн.
- У березні 2019 року засновник і гендиректор фонду Hermitage Capital Management Вільям Браудер подав заяву в поліцію Швеції у зв'язку з можливим відмиванням грошей з Росії та інших колишніх республік СРСР через Swedbank. За його словами, викриттям деяких корупційних схем займався Сєргєй Магнітський.
- У лютому 2019 року шведський державний канал SVT повідомив, що український експрезидент Віктор Янукович вивів з країни щонайменше 3,6 мільйона доларів, використовуючи шведський банк Swedbank.
