Pandora Papers: журналісти оприлюднили дані про власників офшорів по всьому світу

Pandora Papers: журналісти оприлюднили дані про власників офшорів по всьому світу

Доповнено
Pandora Papers: журналісти оприлюднили дані про власників офшорів по всьому світу ICIJ

Понад 650 журналістів з усього світу під керівництвом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднили нове розслідування Pandora Papers, яке засвідчило, що 35 чинних і колишніх світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, а також понад 300 політиків мають зв'язки з офшорними рахунками.

У розслідуванні наголошується, що це останній з низки витоків за останні 7 років після оприлюднення файлів FinCen, Paradise Papers, Panama Papers і LuxLeaks. Зазначається, витік документів стався з компаній, що працюють на Британських Віргінських островах і Кіпрі, в Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії та інших країнах.

Про офшори світових лідерів

Зокрема, як повідомляє ВВС, у розслідуванні фігурує колишній премʼєр-міністр Британії Тоні Блер і його дружина, які заощадили понад 400 тисяч доларів на гербовому зборі при купівлі лондонського офісу. А премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш начебто використовував офшорну інвесткомпанію для купівлі вілли з двома басейнами та кінотеатром на Лазуровому узбережжі Франції вартістю 22 мільйони доларів. Президента Росії Володимира Путіна пов'язують із секретними активами в Монако.

Крім того, у розслідуванні фігурують міністри фінансів Пакистану, Нідерландів, Бразилії, а також колишні міністри фінансів Мальти та Франції та ексголова Міжнародного валютного фонду Домінік Сторс-Кан.

Про зв'язок Зеленського з Коломойським

Паралельно зі світовим розслідуванням у Києві презентували фільм-розслідування агенції "Слідство.Інфо" під назвою "Офшор 95". Цей фільм частково підтвердив схему переведення коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його команди.

Журналістам-розслідувачам вдалося знайти підтвердження схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із Коломойським. Йдеться про період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1". Із документів Pandora Papers випливає, що ці кошти формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.

"Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp.", — йдеться у розслідуванні.

Читайте також: "Офшор 95": у Києві спробували зірвати показ фільму-розслідування про Зеленського. У чому справа

Згідно із документами, Maltex порівну поділили між фірмами Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та сценариста і режисера продуктів студії "Квартал-95" Андрія Яковлева. Номінальним власником центру мережі виступала компанія Davegra Limited, яку на той час очолював чинний глава Служби безпеки України Іван Баканов. Журналісти стверджують, що саме він підписав так звану "трастову декларацію" — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. Зазначається, що такі трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії.

"Тобто, фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів", — говориться у розслідуванні.

Також з документів Pandora Papers випливає, що згадані 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів з "Приватбанку", співвласником якого був Коломойський. За даними джерел "Слідства.Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку", через яку олігарх міг відмивати кошти.

"Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей", — стверджують розслідувачі.

Один зі фігурантів розслідування Борис Шефір, який, за даними "Слідства.Інфо", володіє суттєвою частиною офшорного бізнесу "кварталівців", на питання про офшори відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям (запитання — ред.), які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси". А в Зеленського заявили, що "відповіді не буде".

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди