Оформлювали фальшиві кредити. СБУ викрила шахраїв, які обдурили понад 60 тисяч людей

Оформлювали фальшиві кредити. СБУ викрила шахраїв, які обдурили понад 60 тисяч людей

Оформлювали фальшиві кредити. СБУ викрила шахраїв, які обдурили понад 60 тисяч людей СБУ

Кіберфахівці СБУ заявили про викриття злочинної схеми із вимагання грошей у громадян через незаконне оформлення на них онлайн-кредитів. Від діяльності псевдоколекторів постраждало понад 60 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, ділки оформлювали на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір "річних" становив понад 1500%", – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, у разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим насильством і фізичною розправою. Для цього вони залучили понад 50 так званих "телефонних колекторів", які телефонували "боржникам" і чинили на них психологічний тиск.

Для того, щоб легалізувати свою діяльність, учасники схеми скеровували до банківських установ і контролюючих органів фальшиву звітність щодо сформованої заборгованості і пені.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях, де виявили обладнання і програмне забезпечення, яке зловмисники використовували для анонімізації телефонних номерів під час дзвінків з погрозами, майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, яку учасники оборудки використовували для адміністрування бази жертв схеми та обліку псевдоборгів, а також документальні матеріали із доказами незаконної діяльності.

За матеріалами слідства відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 189Вимагання та ч. 1 ст. 200Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення Кримінального кодексу України. Слідчі дії у справі тривають.

Викриття і блокування схеми проводили спільно співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва.

Що відомо

  • Служба безпеки викрила корупційні схеми у Держрибагентстві, які завдали державі збитків на суму у 20 мільйонів гривень.
  • СБУ викрила корупційну схему в філії АТ "Укрзалізниця", яка займалася видобутком та продажем щебеню.
  • Служба безпеки викрила схему постачання несертифікованої продукції для "Укрзалізниці", яку використали під час ремонту вагонів.
  • Слідчі Територіального управління ДБР Києва викрили на корупції посадовців столичного управління Державної податкової служби.
  • Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють компанію, яка займалась імпортом товарів з Китаю до України, в ухиленні від сплати 1,4 мільйона гривень митних платежів.
  • Державне бюро розслідувань 28 квітня провело обшуки на підприємствах ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс".

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди