НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яку підозрюють у заволодінні 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти» вартістю понад 2,88 мільйона гривень. У межах першого епізоду справи про підозру повідомили чотирьом учасникам ймовірної схеми.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За даними слідства, йдеться про події 2017–2020 років. НАБУ стверджує, що керівники однієї з бізнес-груп розробили та реалізували схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти» загальною вартістю понад 2,88 мільйона гривень.
Слідство вважає, що нафтопродукти спочатку передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, після чого частину продукції перекидали на інші пов'язані компанії для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС. Отримані від реалізації гроші, за версією правоохоронців, перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
У НАБУ зазначили, що для приховування кінцевих власників використовували мережу офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах. Обсяг нафтопродуктів, про які йдеться у справі, становив майже 20% усього пального, проданого на АЗС «Укрнафти» в період дії ймовірної схеми.
У межах першого епізоду підозри оголосили чотирьом людям: двом ймовірним організаторам, а також голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань підконтрольних бізнес-групі акціонерних товариств. Їхні дії кваліфікували за статтями про заволодіння майном та легалізацію коштів.
Щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти», який є іноземцем, склали письмове повідомлення про підозру. Документи направили за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва.
Також НАБУ заявило, що під час розслідування виявило витік інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії. За версією слідства, до розголошення цих даних може бути причетний посадовець СБУ керівної ланки. Розслідування цього епізоду триває.
