Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо заволодіння майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму понад 13,8 млрд гривень.
Про це повідомили на сайті НАБУ.
Зазначається, що 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта" належать державній НАК "Нафтогаз України". У справі є вісім підозрюваних, її кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України.
Що відомо про схему злочину?
За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. ПАТ "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму понад 10,7 млрд грн.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто "Укрнафта" не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Попри це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.
Крім того, у липні 2015 року "Укрнафта" уклала 70 договорів купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 3,06 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни постачання продовжили до кінця 2018 року. Однак "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.
Отже, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи за двома епізодами, перевищує 13,8 млрд гривень.
Відомо, що за матеріалами кримінального провадження Національне бюро домоглося через суд анулювання 60 угод на майже 3 млрд грн, укладених між ПАТ "Укрнафта" і однією з компаній-постачальниць нафтопродуктів — ТОВ "Котлас". Крім того, завдяки розслідуванням НАБУ понад 3,5 млрд грн вже відшкодовано "Укрнафті". Ці кошти надійшли у погашення боргу, який виник у результаті протиправних дій низки осіб. Проєкти повідомлень про підозру стосовно них були складені восени 2019 року та підписані лише після призначення новообраного керівника САП.
За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи "Приват".
Що відомо про підозрюваних у справі?
Підозрюваними у провадженні є:
- колишній голова правління ПАТ "Укрнафта";
- колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- й газоперероблювання ПАТ "Укрнафта";
- колишня керівниця відділу контролю за обліком та постачання нафти й нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта";
- колишні директори 5 комерційних підприємств.
