На Житомирщині викрили посадовця банку – обслуговував нелегальних експортерів державної деревини

На Житомирщині викрили посадовця банку – обслуговував нелегальних експортерів державної деревини

На Житомирщині викрили посадовця банку – обслуговував нелегальних експортерів державної деревини ФОТО: pexels.com

Служба безпеки України викрила заступника керівника відділення комерційного банку Житомирщини. Він незаконно обслуговував фіктивні фірми організаторів схеми експорту за кордон нелегально зрубаної державної деревини.

Про це Суспільному розповіла пресофіцерка СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. За її словами, банківський чиновник відкрив рахунки, у тому числі валютні, і оформив платіжні картки на низку фіктивних комерційних структур. Через них лише впродовж декількох місяців 2020 року ділки "відмили" понад 2,5 мільйона гривень "брудної" виручки.

На Житомирщині викрили посадовця банку – обслуговував нелегальних експортерів державної деревиниСБУ

Оперативники спецслужби встановили, що незаконні експортери використовували підконтрольні рахунки для "прокачки", легалізації та переведення у готівку нелегальної виручки. Гроші надходили від продажу за кордон лісопродукції, отриманої від незаконних порубок у державних і комунальних лісгоспах Житомирщини.

На Житомирщині викрили посадовця банку – обслуговував нелегальних експортерів державної деревиниСБУ

Банківському посадовцю повідомили про підозру за частиною 1 статті 366"Службове підроблення", частиною 1, 3 статті 362"Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї", частиною 1 статті 200"Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення" Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. Посадовцю може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Матеріали кримінального провадження щодо учасників угруповання з незаконного експорту деревини до Азії перебувають на розгляді у суді.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди