На Закарпатті власників мережі магазинів підозрюють в ухиленні від податків на понад 288 млн грн. БЕБ викрило мережу продуктових крамниць, керівники яких реалізовували товари через 50 підставних ФОПів.
Про це повідомили на сайті Бюро економічної безпеки України.
В інформації йдеться, що детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків на понад 288 млн грн. Її реалізували службовці компанії, до складу якої входить три відомі в області мережі продуктових магазинів.
"З метою мінімізації податків компанія використовувала схему "дроблення бізнесу" – реалізовувала товари в магазинах не від свого імені, а через понад 50 підставних фізичних осіб-підприємців. Більшість з них — родичі засновників або працівники самої компанії", — інформує БЕБ.
Це дозволяло використати спрощену систему оподаткування, занижуючи суми сплати податку на прибуток і ПДВ у особливо великих розмірах.
За версією БЕБ, офіс підприємства був зареєстрований за адресою місцевого адвоката — для ускладнення розслідування. Під час обшуків детективи вилучили електронні ключі, банківські картки, первинну документацію, печатки ФОПів та довіреності на працівників компанії.
Також знайдено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків ФОПів працівниками компанії. Розслідування триває.
Суспільне намагається зв'язатися з підозрюваними чи їх адвокатами, аби дізнатися їхню позицію.
Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads, WhatsApp, TikTok
