На Тернопільщині директора товариства і його дружину судитимуть за те, що заволоділи чужим майном на 3,85 мільйона гривень.
Про це Суспільному повідомила речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька.
За даними слідства, тернополянин у 2019-2020 роках створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з іноземцями зі США і призначив себе директором.
"Основні фінансові вклади у ці товариства здійснювали іноземні інвестори. Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тисяч гривень, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу", — розповіла речниця обласної прокуратури.
Як повідомили в прокуратурі Тернопільщини, надалі чоловік зайнявся виробництвом паперу, купивши для цього за кошти вже іншого товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 квадратних метра та земельну ділянку 0,428 гектара у селі Ярчівці Тернопільського району, а також необхідне обладнання.
"Разом із дружиною під виглядом укладення цивільної угоди незаконно перереєстрували землю та будівлі фабрики, загальною вартістю 3,1 мільйона гривень на спеціально новостворену юридичну особу, а кошти, отримані від реалізації решта майна товариства привласнили", — поінформувала Леся Гурецька.
За даними слідства, дружина підприємця знала, що вищевказане нерухоме майно одержали протиправно. Однак уклала договір іпотеки, використавши майно як заставу під час отримання позики в 700 тисяч гривень, таким чином його легалізувавши.
Ухвалами слідчих суддів на майно підозрюваних, орієнтовною вартістю понад 15 мільйонів гривень, наклали арешт. Приміщення фабрики та обладнання також арештували й передали в управління Агентства з розшуку і менеджменту активів.
Директора підприємства судитимуть відповідно до ч. 5 ст. 191Заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі Кримінального кодексу України. Його дружину — за цією ж статтею й частиною 1 статті 209Використання майна, одержаного злочинним шляхом.
Санкція статті передбачає ув'язнення на термін від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
