Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство щодо екскерівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Йому інкримінують відмивання майна на понад 140 мільйонів гривень.
Про це 5 березня повідомили у ДБР.
У межах розслідування задокументували факти придбання родиною фігуранта дорогих автомобілів в Україні з подальшим їх вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на суму понад 190 мільйонів гривень. Крім того, виявили низку іноземних банківських рахунків членів його сімʼї та простежили рух коштів, використаних для цих придбань.
"Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене", — йдеться у повідомленні.
У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону уточнили, що загальна сума активів становить 142 927 001 грн.
У ДБР вважають, що куплені транспортні засоби та нерухомість одержані злочинним шляхом. Для цього використовували фінансові операції, угоди, переведення майна в іншу форму, а також різні способи приховування його власності, прав на неї та джерел доходів.
Чоловік обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209Організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Кримінального кодексу України, за що загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Що відомо про справу колишнього військкома Борисова
Під час розслідування журналістів видання "Українська правда" стало відомо, що родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України та відсторонило військкома від посади.
Після скандалу з майном в Іспанії Зеленський дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Євгена Борисова.
19 липня голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Євген Борисов привласнив 188 мільйонів грн — це рекордна сума збагачення незаконним шляхом.
22 липня 2023 року Євгену Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.
У 2024 році дві відкриті проти Борисова справи скерували до суду. Зокрема, про незаконне збагачення, про виїзди на відпочинок в Іспанію та на Сейшели замість служби та щодо підробки документів.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області
