На Одещині ліквідували конвертаційний центрПідприємство або група підприємств, фірм, організацій, які надають послуги з відмивання грошей, при цьому можуть активно взаємодіяти з банками, допомагаючи в кінцевій меті заволодіти коштами клієнту-замовнику центру.. Його учасники, нібито використовуючи фіктивні підприємства, надавали своїм клієнтам послугу у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема бюджетних.
Про це 5 липня повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
За даними слідства, група людей зареєструвала в Одесі та області низку підприємств, що надавали послуги з мінімізації податкових зобовʼязань, тобто переводили безготівкові кошти в готівку, у тому числі бюджетні на понад 90 млн гривень.
"За попередніми даними, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 млрд гривень", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків офісів вилучили 107 фіктивних печаток підприємства, зокрема офшорних компанійКомпанія, що користується пільгами у сфері оподаткування і зареєстрована в країні або на території, що цілеспрямовано привертає міжнародний бізнес, надаючи йому податкові пільги., готівку, компʼютерну техніку та "чорну бухгалтерію".
Наразі встановлюють усіх причетних, щоб притягнути до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування здійснюють за ч. 5 ст. 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищемКримінального кодексу України.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області
