В Одесі повідомили про підозру групі людей, яких слідство вважає причетними до махінацій із кредитами та нерухомістю. Збитки від оборудок перевищують 12 млн грн.
Про це 25 вересня повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції Одещини.
За даними слідства, до злочинної групи входили лідер, 49-річний директор агентства нерухомості, й двоє виконавців, один із яких — колишній співробітник банку. Також до схеми причетні приватний нотаріус, колишній державний реєстратор та ще четверо підставних людей.
Правоохоронці встановили, що під керівництвом організатора спільники у 2021 році подали держреєстраторам підроблені документи й зареєстрували право власності на чотири вигадані об’єкти нерухомості. Згодом через підставних людей вони уклали кредитні договори з двома банками під заставу цього майна, чим завдали збитків на понад 5,7 млн грн.
"Лідер злочинної групи займався детальним плануванням цієї схеми: пошук безхазяйного майна, чужі паспорти, прізвища, вклейки інших фото. Кожен спільник мав свою "легенду" на випадок затримання правоохоронцями", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у 2021–2023 роках організатор групи разом зі спільником заволодів шістьма квартирами відумерлої спадщини, оформленими на вигаданих спадкоємців. Їхню вартість оцінюють у 6,3 млн грн, повідомили у прокуратурі.
У поліції надали деталі схеми: організатор отримував дані про квартири померлих одеситів, після чого виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина яких була нібито видана на території Росії для ускладнення перевірки. Нотаріус відкривала спадкові справи та реєстрував право власності на вигаданих людей, а квартири перепродавали спершу підставним, а потім добросовісним покупцям.
Про підозру, залежно від скоєного, повідомили дев'ятьом фігурантам. Йдеться про ч. ч. 3, 4 ст. 190Шахрайство в особливо великих розмірах, у тому числі з фінансовими ресурсами., ч. 2 ст. 209Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб та організованою групою, а також повторно., ч. 1 ст. 222Шахрайство з фінансовими ресурсами., ч. ч. 3, 4 ст. 358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів., ч. 3 ст. 362 Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Лідера взяли під варту з альтернативою застави у 12 млн грн. Іншим підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом застави та домашнього арешту. Суд арештував нерухомість, що стала об’єктом махінацій.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області
